26 мешков с деньгами были изъяты из офисов „Andy's pizza” и „La plăcinte”
08.04.2010
По словам следователя, в заведениях общественного питания „Andy's pizza” и „La plăcinte” после 19.00 клиентам не выдавали налоговый чек, а предоставляли только уведомление об оплате, тогда как поступления не проводились через машинно-кассовый аппарат. Таким образом, только часть ежедневных доходов этих заведений отражалась в бухгалтерской отчетности, а с остальной части налогов не выплачивалось.
ООО „Turbo-Plus” попало в сферу внимания сотрудников ЦБЭПК в результате жалоб от населения. Расследование продолжалось почти полтора года. Вчера, 7 апреля, следователи пришли в два офиса фирмы, откуда изъяли 26 мешков с деньгами. Деньги пока не пересчитали. По оценкам, в них от полумиллиона до миллиона леев.
На вопрос, почему расследование продолжалось так долго, Юрие Чорба ответил, что за несколько месяцев места, куда доставлялись деньги, менялись несколько раз, а все эти факты нуждались в документировании. Потребовалось время и для сбора необходимой информации. Фирма использует автоматизированную систему бухгалтерского учета, которая была уничтожена, когда в офисе появились следователи.
"Когда мы вошли в офис, они увидели происходящее с помощью камер наблюдения и за несколько минут успели уничтожить улики. Была уничтожена вся информация на информационном носителе и компьютерных жестких дисках, чтобы скрыть от следственного органа представляющие интерес улики. Сервер, который локализовали, был доставлен в Центр и изучен. В итоге констатировано, что информация, находившаяся в электронной форме, уничтожена, экономико-финансовые данные по бухгалтерии также были ликвидированы", - сообщил начальник Управления по борьбе с экономическими преступлениями Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.
По словам Юрие Чорба, на данный момент по этому случаю никто не задержан, поскольку эти лица не представляют опасности для общества и не уклоняются от показаний. В рамках следствия будут допрошены и работники предприятия, и бывшие сотрудники. Проведенное до сих пор расследование показало, что работники проходили соответствующий инструктаж и знали методы работы фирмы, однако не имели доступа к базе данных и не знали пароли. Каждый официант имел специальный браслет, который позволял активировать счет, на который перечислялись выплачивавшиеся клиентами суммы.
Юрие Чорба добавил, что к настоящему времени Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией не располагает информацией о возможной причастности к этому бизнесу Олега Воронина, сына бывшего президента Молдовы Владимира Воронина. На вопрос, не стоят ли за директором фирмы другие люди, которые помогали ему использовать эту схему уклонения от налогов, представитель ЦБЭПК ответил, что имеет определенную информацию, однако на данный момент не может ее разглашать.
Согласно действующему законодательству, виновным в уклонении от налогов грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Источники в приемной фирмы сообщили корреспонденту Info-Prim Neo, что директор предприятия Андрей Транга не будет давать комментариев по этому поводу.
ООО „Turbo-Plus” попало в сферу внимания сотрудников ЦБЭПК в результате жалоб от населения. Расследование продолжалось почти полтора года. Вчера, 7 апреля, следователи пришли в два офиса фирмы, откуда изъяли 26 мешков с деньгами. Деньги пока не пересчитали. По оценкам, в них от полумиллиона до миллиона леев.
На вопрос, почему расследование продолжалось так долго, Юрие Чорба ответил, что за несколько месяцев места, куда доставлялись деньги, менялись несколько раз, а все эти факты нуждались в документировании. Потребовалось время и для сбора необходимой информации. Фирма использует автоматизированную систему бухгалтерского учета, которая была уничтожена, когда в офисе появились следователи.
"Когда мы вошли в офис, они увидели происходящее с помощью камер наблюдения и за несколько минут успели уничтожить улики. Была уничтожена вся информация на информационном носителе и компьютерных жестких дисках, чтобы скрыть от следственного органа представляющие интерес улики. Сервер, который локализовали, был доставлен в Центр и изучен. В итоге констатировано, что информация, находившаяся в электронной форме, уничтожена, экономико-финансовые данные по бухгалтерии также были ликвидированы", - сообщил начальник Управления по борьбе с экономическими преступлениями Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.
По словам Юрие Чорба, на данный момент по этому случаю никто не задержан, поскольку эти лица не представляют опасности для общества и не уклоняются от показаний. В рамках следствия будут допрошены и работники предприятия, и бывшие сотрудники. Проведенное до сих пор расследование показало, что работники проходили соответствующий инструктаж и знали методы работы фирмы, однако не имели доступа к базе данных и не знали пароли. Каждый официант имел специальный браслет, который позволял активировать счет, на который перечислялись выплачивавшиеся клиентами суммы.
Юрие Чорба добавил, что к настоящему времени Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией не располагает информацией о возможной причастности к этому бизнесу Олега Воронина, сына бывшего президента Молдовы Владимира Воронина. На вопрос, не стоят ли за директором фирмы другие люди, которые помогали ему использовать эту схему уклонения от налогов, представитель ЦБЭПК ответил, что имеет определенную информацию, однако на данный момент не может ее разглашать.
Согласно действующему законодательству, виновным в уклонении от налогов грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Источники в приемной фирмы сообщили корреспонденту Info-Prim Neo, что директор предприятия Андрей Транга не будет давать комментариев по этому поводу.
Новости по теме
- Сегодня, 10:39
- Сегодня, 08:22
- Вчера, 18:27
- Вчера, 18:08
- Вчера, 17:35
- Вчера, 16:26
- Вчера, 14:24
- 17.09, 10:03
- 17.09, 06:15
- 16.09, 14:08
Комментарии (5) Добавить комментарии
Новости по теме
- Сегодня, 10:39
- Сегодня, 08:22
- Вчера, 18:27
- Вчера, 18:08
- Вчера, 17:35
- Вчера, 16:26
- Вчера, 14:24
- 17.09, 10:03
- 17.09, 06:15
- 16.09, 14:08
Долой ВОРОВАЕК - нынешнее правительство
АЕИ еще и как берут эти аеи , просто уних опыт большой воруют , что простому человеку не понять . Да и вы подыгрывайте аеи , делая их беленькими и пушистыми .Все , что создано народом , на благо народа оказалось в руках аеи и филата в частности . Прихватизация идет полным ходом , да и кредиты которые реками стекаются в Молдову оседают по корманам аеи . Внешний долг составляет около 40 процентов , и это за пол года правления этими аеи ворюгами . Электричество с России поступает за 5,5 центов и еще на 6, 5 процентов скидка , но нет филат Молдову от России перевел в ес за энергоресурсом . Газ поступаеет в Молдову за 240 долларов , аеи правительство населению втирает по ушам говоря космические цены 380 долларов . Вот на таких махинациях , на первый взгляд вроде безобидных аеи и сколачивает миллионы ферфакса .Через подставных лиц скупают сах заводы , агде и силой выдворяют хозяев с гостиницы . #3 правильно говорит , что онив 90 тырили , теперь тырят опять . АЕИ это волки которых разоблачили в 2001 году и как иуду скинули с небес на землю и вот они теперь перекрасились одев овечьи шкуры , но хватка и алчность к деньгам и наживе все остается ихним эгрегором и коньком . Воруют опытные аеи , нагло как в последний раз , даже не оставляя и крохи на столе для молдавского народа . Да плюс ко всему изредка разжигают националисические баталии тем самым прикрывая свою махинацию и неадекватность правления на благо народа - НЕАДЕКВАТЫ . Неадекватность в том , что специалистов которые могли бывывести из экономического кризиса страну в наличии аеи просто нет . Квартет басни Крылова , уж как вы не садитесь , а в музыканты не годитесь . Если бы только "квартет" , тут присущ персонаж другой басни Крылова " лебедь , лупу, рак , да щука " тянут потянут , акуда ??? остается вопросом открытым .7 апреля так-же остается грехом аеи , это они спровоцировали молодежь пойти на госпереворот желая кровопролитияи жертв , чем больше , тем лучше опять вопрос для кого лучше ? Для родителей которые по заграницам в батраках , а дети дома безхозные , вот и нашлись "родители " которые пивком , наркотиками затащили детей на госпереворот . Но являясь настоящими родителеми и заботливыми свойх детей отправили на канары по дальше от греха который сами замесили в Молдове споддержки недружелюбного и алчно жаждущего порабощения молдавского ,трудолюбивого , гостеприимного , доверчивого народа . Отсюда напрашивается вопрос : - настолько ли эти аеи беленькие и пушистые ? Аеи готовыбыли ко всему, только не к управлению Молдовой , да они способны находясь в опозиции ставить палки в колеса той партии которая добилась в Молдове стабильности и дружеских отношений с СНГ и в частности с РОССИЕЙ . РОССИЯ былаи есть гарантомблагополучияи процветания для МОЛДОВЫ и молдавского рынка . Только вместе с РОССИЕЙ у МОЛДОВЫ есть будущее и мыдолжны ценить и беречь эти братские отнощения которым мешают политики других недружелюбных государств . КОГДА МЫ ЕДИННЫ МЫ НЕ ПОБЕДИМЫ .
Не понятно, кто следит за грамматикой в данной редакции, но Turbo-plus SRL - действительно нет. За брэндом Andys Pizza стоит компания Trabo Plus SRL. А вот с 1 Vitalii согласен. Либерасты не понимают, как работает крупный бизнесс, не понимают как предыдущие правители с этого грелись. Поэтому и сам не гам, так и другому не дам. Наше зак-во не предоставляет возможности для ЛЕГАЛЬНОЙ, БЕЛОЙ работы. Если бы любой развившийся предприниматель не использовал бы полулегальные схемы работы - он НИКОГДА бы не развился ТАК, как он развился. А теперь, когда Андрей Транга смог поднять сво предприятие, содержит КУЧУ народа, выплачивая им зарплатау, которая тратиться тут, двигая остальную молдавскую экономику, когда простые рабочие не сидят в ожидании чуда у правительства - надо такого человека наказать. А как без этого. Он зарабатывает, а с нами не делиться. УЖАС. Как это у него есть деньги, он смог, а мы тут обещаем-обещаем электорату, а сами ничего не можем сделать, и у самих на рекламную компанию денег нет. УЖАС. Надо потрясти эк агентов. И чем эта власть отличается от предыдущей? По-моему только тем, что не понимает, что по сегодняшнему законодательству - НЕВОЗМОЖНО работать в белую. А как работет молдавский предприниматель - они не понимают. Ну их нафиг тогда. С предыдущими было проще. Те законами обложили так, что в белую работать не реально, а хочешь работать - так дай такой-то налог, и вс. Причм этот налог, был абслолютно разумен. НОвые же пришли - и? Не понимая КАК вс работало начали давить всех и вся. А если заставить всех работать официально - они не представляют НАСКОЛЬКО могут взлететь цены. И что будет тогда? Кому от этого будет легче? Они из бюджета в 90-е тырили, теперь хотят повторения? Теперь давайте предприниматели собирайте через продажи с населения налоги, перечисляйте их нам. А мы их найдм куда применить. Блин, и чего я за этих голосовал?
Раз опубликовали статью, так хоть пишите факты Turbo-plus такой фирмы вообще не существует Во всяком случае к Эндисам и Ла плачинте никакого отношения не имеет Прежде чем опубликовать можно и проверить
Этого на каждом шагу. И в этом понимают только воры типа Ворониных.Да и то советуются с Остапчиук. А новые "либерасты" ничего не понимают: и себе не берут и другим не дают. Вс было Воронину. Кстати. Слышали что рэкет возобновился. Это потому что Воронин ослабел,"либерасты" даже не знают что это такое и появилась шандрапа из под ногтей Воронина. Беда Возвращаются 90-е годы.