Закон

Обыски в здании IPTEH и в доме Шора

06.02.2015, 11:45
{Обыски в здании IPTEH и в доме Шора} Молдавские Ведомости
Офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией и прокуроры по борьбе с коррупцией проводят обыски в рамках двух уголовных дел, связанных с предоставлением проблемных кредитов в Banca de Economii и злоупотреблением служебным положением членами Совета директоров Banca Socială. Информацию подтвердила пресс-секретарь НЦБК Анжела Старински, передает IPN.

Обыски проходят в офисах, расположенных в здании IPTEH в центре столицы, а так же по месту жительства некоторых членов совета директоров названных банков. Правоохранительные органы проводят обыск и дома у бывшего главы Совета директоров BEM Илана Шор. Несколько человек были или будут доставлены в НЦБК для допроса. Среди них есть и Илан Шор.

Глава Управления уголовного преследования НЦБК Богдан Зумбряну сказал Инфотаг, что в общей сложности ведутся 26 обысков, в том числе у некоторых экономических агентов, которые получили кредиты от этих банков. Ранее были сделаны заявления о том, что из Banca de Economii было украдено несколько миллионов леев путем предоставления проблемных кредитов однодневным компаниям. В схеме были задействованы так же Banca Socială и Unibank. Иностранная компания, выбранная на конкурсной основе, должна провести специальное расследование, чтобы отследить движение отчужденных денежных средств.

Между тем ИА Омега сообщает: Илан Шор пользуется повышенным вниманием к своей персоне со стороны МИДЕИ Молдовы, руководство которого потребовало от России объяснений в связи с объявлением Шора персоной нон-грата в Российской Федерации.

Как сообщил агентству источник в молдавском внешнеполитическом ведомстве «в российский МИД была направлена нота, в которой от российской стороны затребованы объяснения причин, по которым Илану Шору запрещен въезд на территорию России». «Мне трудно объяснить логику наших действий в условиях, когда в нашем обществе все громче  раздаются требования об аресте Шора. Знаю лишь, что указание отправить такую ноту исходило от экс-премьера Владимира Филата», - добавил собеседник агентства.

Ранее уже сообщалось, что Шору запрещен въезд в Россию в связи с тем, что он несет угрозу безопасности России, ее обороноспособности и здоровью граждан.

Известно также, что запрет на въезд в Россию для Шора будет длиться 6 лет.

Предполагается, что одним из мотивов столь жесткой меры в отношении супруга известной российской певицы являются подозрения в отмывании не менее миллиарда долларов через ряд молдавских банков. Предполагается, что в результате мошеннических сделок, в которых подозревается Шор, пострадали такие серьезные российские структуры, как «Внешэкономбанк», «Газпромбанк» и др..

Согласно финансовому отчету за 2014 год, когда Илан Шор возглавил Административный совет Banca de Economii, в учреждении были зарегистрированы потери в 202,5 млн. лей, напоминает Омега.

Шор был избран главой АД Banca de Economii 30 апреля 2014 года.

За несколько дней до этого пакет акций банка в 24,86% был продан за 50 млн. леев ООО «ВЭБ Капитал» (дочернее учреждение российского «Внешэкономбанка»). Акции были проданы за 5,1 леев за штуку, что всего на 10 банов дороже номинальной стоимости.

Было объявлено, что интересы нового акционера - «Внешэкономбанка» - будет представлять Илан Шор, который был избран главой админсовета Banca de Economii.

Проданные акции принадлежали компании с российским капиталом Sisteme Informationale Integrate, которую также связывают с Шором.

В конце ноября 2014 года Высшая судебная палата вынесла решение о возврате государству контроля над Banca de economii. Нацбанком Молдовы было принято решение ввести в Banca de Economii специальное управление.

Шор намеревался опротестовать это решение. Как он заявлял для прессы, под его управлением банк достиг качественных показателей. Однако финансовый отчет показал, что в 2014 году банк понес потери более чем в 200 млн. леев.

Примечательно, что в 2013 году банк получил прибыль в размере 35,4 млн. леев.

Несмотря на решение ВСП, государству так и не был возвращен контрольный пакет акций. На официальном сайте банка указано, что агентство публичной собственности владеет 33,33% акций, «ВЭБ Капитал» - 24,86%, Sisteme Informationale Integrate – 8,87%. Остальными пакетами акций (до 5%) владеет ряд российский компаний и страховая компания Klassika Asigurări, принадлежащая семье Шор.

В настоящее время Banca de Economii, как и Banca Sociala и Unibank, находится под специальным управлением и не имеет права привлекать депозиты и выдавать кредиты. В его компетенции остается лишь исполнение обязательств.

Ранее уже сообщалось, что Илан Шор управляет в Молдове Кишиневским аэропортом и банковским холдингом (Banca de Economii, Banca Socială, Unibank). Известно, что этот бизнес Шора в Молдове велся под «дымовой завесой» в виде «российских инвестиций».


 


Комментарии (3) Добавить комментарии

  • x
    Андрей 06.02.2015 12:24

    Оказывается, Герман - дочка Снегура - по просьбе самого "НЕкоррумпированного" бизнесмена страны Влада Филат, которого уволили с поста премьера ЗА КОРРУПЦИЮ, вдруг от имени МИДЕИ Молдовы "потребовала (даже не попросила, а потребовала) от России объяснений в связи с объявлением Шора персоной нон-грата в Российской Федерации".

    Ответить
  • x
    Агроном 06.02.2015 12:02

    Это за неделю до начала работы международных аудиторов?! Сдается мне пожар не все "ценные" бумаги БЕМ уничтожил, НАЦ подчистит за поджигателями. Помните как пропали бумаги по Метал Ферос, их реквизировал НАЦ, а потом передал в прокуратуру, где их и след простыл. А в прокуратуру аудиторов не пустят. Все. Занавес.

    Ответить