Плахотнюк переводил деньги из Молдовы в Швейцарию через траст в Новой Зеландии
04.10.2021, 15:03
Бывший председатель ДПМ Владимир Плахотнюк переводил деньги из Молдовы в Швейцарию через траст в Новой Зеландии. Как передает "ИНФОТАГ", об этом свидетельствуют материалы дела Pandora Papers, обнародованные в понедельник.
Согласно публикациям, основанным на одном из крупнейших "утечек" данных и финансовых документов, через новозеландский траст Плахотнюк перечислил своей семье около 10 млн. евро, а в сам фонд - около $ 180 млн.
Pandora Papers свидетельствует, что Плахотнюк создал Otiv Trust в 2011 г. вместе с бюро Asiaciti в Новой Зеландии в Окленде.
В деле Pandora Papers фигурируют около 35 нынешних и бывших мировых лидеров, а также более 300 официальных лиц.
Суд в Кишиневе выдал ордер на его арест после того, как он не явился в прокуратуру по борьбе с коррупцией. Весной 2020 г. генеральный прокурор Александр Стояногло назвал Плахотнюка одним из основных бенефициаров украденных денег из банков.
Изучение документов Pandora Papers является крупнейшим процессом, организованным Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICJI) - в нем участвует 650 репортеров.
Согласно публикациям, основанным на одном из крупнейших "утечек" данных и финансовых документов, через новозеландский траст Плахотнюк перечислил своей семье около 10 млн. евро, а в сам фонд - около $ 180 млн.
Pandora Papers свидетельствует, что Плахотнюк создал Otiv Trust в 2011 г. вместе с бюро Asiaciti в Новой Зеландии в Окленде.
В деле Pandora Papers фигурируют около 35 нынешних и бывших мировых лидеров, а также более 300 официальных лиц.
Суд в Кишиневе выдал ордер на его арест после того, как он не явился в прокуратуру по борьбе с коррупцией. Весной 2020 г. генеральный прокурор Александр Стояногло назвал Плахотнюка одним из основных бенефициаров украденных денег из банков.
Изучение документов Pandora Papers является крупнейшим процессом, организованным Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICJI) - в нем участвует 650 репортеров.
Новости по теме
- Вчера, 13:48
- Вчера, 09:30
- 21.01, 10:16
- 20.01, 09:00
- 19.01, 08:41
- 18.01, 08:42
- 17.01, 08:34
- 17.01, 06:10
- 16.01, 16:18
- 16.01, 14:06
Комментарии (0) Добавить комментарии
Новости по теме
- Вчера, 13:48
- Вчера, 09:30
- 21.01, 10:16
- 20.01, 09:00
- 19.01, 08:41
- 18.01, 08:42
- 17.01, 08:34
- 17.01, 06:10
- 16.01, 16:18
- 16.01, 14:06