Закон

Председатель Совета директоров „Moldasig” задержана НЦБК

23.03.2016, 14:10
{Председатель Совета директоров „Moldasig” задержана НЦБК} Молдавские Ведомости
Председатель Совета директоров АО „Moldasig” была задержана офицерами Национального центра по борьбе с коррупцией в рамках уголовного дела, возбужденного по факту отмывания денег и хищения в особо крупных размерах. Она задержана в изоляторе НЦБК на 72 часа и проходит по делу в качестве подозреваемого. Если будет признана виновной, ей грозит до 15 лет лишения свободы, передает IPN.

Как сообщили в НЦБК, женщина подозревается в том, что в сговоре с другими лицами приобрела путем обмана акции одного из коммерческих банков Молдовы. Кроме того, он подозревается и в отмывании денег, нанеся ущерб в особо крупных размерах акционерам учреждения. Ущерб оценивается примерно в 20 млн. леев.

Согласно данными НЦУБК, подозреваемая организовала схему отчуждения 17 тыс. акций у их законных владельцев. Для реализации своего плана женщина организовала фальсификацию доверенностей, наделив третье лицо правом представлять интересы акционеров без их согласия. Впоследствии, владелец доверенности, действуя незаконно от имени акционеров, передал пакет акций на счета оффшорной компании.

Следователи установили так же, что, для того, чтобы скрыть следы преступления, подозреваемая организовала другую схему, утаив документы, которые были использованы для незаконных сделок с акциями коммерческого банка.

Как указано на официальной странице АО „Moldasig”, общество было зарегистрировано тремя компаниями с государственным капиталом – АО „Banca de Economii”, ГП „Calea Ferată din Moldova” и ГП „Poşta Moldovei”.

Комментарии (0) Добавить комментарии