Семья Филата воспользовалась деньгами, украденными из ВЕМ?
06.05.2015, 10:09
Бывший премьер, уволенный за коррупционные действия, Владимир Филат может быть одним из бенефициаров денег, похищенных из молдавской банковской системы, пишет портал «Realitatea.md», который отмечает, что Доклад Kroll выявляет ряд компаний, бравших кредиты в двух банках, находящихся в настоящее время под специальным администрированием, которые появлялись ранее в схемах по отмыванию денег, обнародованных бывшим депутатом Вячеславом Ионицэ.
Так, фирмы, которые подозревает Kroll, являются теми же фирмами, которые поместили похищенные деньги на счет компании «Caravita Co», основанной и управляемой семьей Владимира Филата.
Аудиторы компании Kroll оперируют в своем докладе Группой компаний Илана Шора – бывшего председателя Административного совета «Bаncа de Economii», которая направила подозрительные кредиты из ВЕМ в четыре компании: ООО «Provolirom», ООО «Dracard», ООО «Caritas Grup» и ООО «Voximar Com».
По совпадению или нет, но деньги, заимствованные тремя из четырех компаний Илана Шора из «Bаncа de Economii», оказались после неоднократных перемещений через оффшорные компании на счетах фирмы «Caravita Co», администратором которой является племянник Владимира Филата Владимир Русу. Эти схемы были представлены еще в конце сентября Вячеславом Ионицэ. Только в апреле-июле 2014 г. компании ООО «Provolirom» и ООО «Caritas Grup» взяли кредит в «Banca de Economii» на сумму почти один млн. долларов, а впоследствии через оффшорные схемы эти деньги оказались на счетах «Caravita».
Связь между Владом Филатом и кражами в банковской системе этим не ограничивается. В докладе Kroll появляется компания «Alexus Plus», которая вместе с «Proacvacom» и другими семью фирмами были замешаны в скандале по отмыванию денег из молдавских банков. Ее проблемный кредит в размере более 18 млн. леев был передан компании «Roseau», процесс передачи описан аудиторами Kroll.
Ранее бывший владелец компании «Proacvacom» пояснял, как получил кредит и на что рассчитывали мошенники, когда заставили его участвовать в этой схеме. По его словам, одним из мошенников является Ион Ламбанту, который предложил ему взять кредит в 1,7 млн. евро из «Banca de Economii» на развитие бизнеса, из которых лишь 800 тыс. евро оставались предпринимателю, а остальные деньги забирали посредники.
Схема по получению невозвратных кредитов через подобные фирмы очень просто описана Вячеславом Ионицэ.
«Не хочу, чтобы меня обвиняли в спекуляциях, но, по крайней мере, сожалею, что выявлены лица, о которых я никогда не думал, что могут появиться в подобных списках. Кто? По крайней мере, из того, что я получил, четко видно, что, к сожалению, речь идет о человеке, который убедил меня пять лет назад двигать Молдову вперед. Господин Влад Филат? К несчастью, именно господин Влад Филат», говорил Вячеслав Ионицэ.
Участие Влада Филата в схеме по хищению денег из «Banca de Economii» через подобные схемы было подтверждено и бывшим владельцем компании «Proacvacom».
«Юрий Дрозд меня уверял, что все эти кражи из «Banca de Economii» делаются с согласия Владимира Филата. Ион Ламбанту уголовно преследовался с весны 2012 года. И 30 июля был арестован по поводу кражи денег из «Banca de Economii», - сказал Уреке.
Компания «Alexus Plus», которая появляется в докладе Kroll, интересна еще и тем, что ею управляет покойник. Чтобы не возвращать 18 млн. леев банку «Bаncа de Economii», Ион Ламбанту сфальсифицировал гражданское дело, в котором ранее умерший Алексей Крэчун внезапно оказался владельцем компаний «Alexus Plus» и «Proacvacom».
В то же время аудиторы компании Kroll отметили в своем докладе, что для того, чтобы выявить конечных бенефициаров похищенных денег из молдавской банковской системы, необходимо более широкое расследование. Представители власти в Кишиневе пообещали, что по завершении расследования Kroll будет найдена новая компания для проведения более широкого анализа ситуации.
Компания ООО «Caravita Co», специализирующаяся в закупке сельскохозяйственных участков и работ и зарегистрированная в селе Золотиевка района Анений Ной, принадлежит племяннику Влада Филата Владимиру Русу. В компании работают более 100 чнловек, она осуществляет деятельность в здании «Ipteh», администрируемом Ионом Русу, но находящемся в собственности Влада Филата. Виды деятельности ООО «Caravita Co» варьируют от покупки и продажи недвижимости до услуг в сельском хозяйстве, виноградарстве, овощеводстве и зерноводстве, а также др.
Хотя уставной капитал ООО «Caravita Co» составляет всего 5400 леев, Владимир Русу в течение трех лет инвестировал только в земельные участки и сельское хозяйство более 700 млн. леев или более 38 млн. евро, что подтверждается также публичными отчетами Агентства инвестиций и выплат в сельском хозяйстве, находящегося в ведении Министерства сельского хозяйства.
Источник: MoldNews
Так, фирмы, которые подозревает Kroll, являются теми же фирмами, которые поместили похищенные деньги на счет компании «Caravita Co», основанной и управляемой семьей Владимира Филата.
Аудиторы компании Kroll оперируют в своем докладе Группой компаний Илана Шора – бывшего председателя Административного совета «Bаncа de Economii», которая направила подозрительные кредиты из ВЕМ в четыре компании: ООО «Provolirom», ООО «Dracard», ООО «Caritas Grup» и ООО «Voximar Com».
По совпадению или нет, но деньги, заимствованные тремя из четырех компаний Илана Шора из «Bаncа de Economii», оказались после неоднократных перемещений через оффшорные компании на счетах фирмы «Caravita Co», администратором которой является племянник Владимира Филата Владимир Русу. Эти схемы были представлены еще в конце сентября Вячеславом Ионицэ. Только в апреле-июле 2014 г. компании ООО «Provolirom» и ООО «Caritas Grup» взяли кредит в «Banca de Economii» на сумму почти один млн. долларов, а впоследствии через оффшорные схемы эти деньги оказались на счетах «Caravita».
Связь между Владом Филатом и кражами в банковской системе этим не ограничивается. В докладе Kroll появляется компания «Alexus Plus», которая вместе с «Proacvacom» и другими семью фирмами были замешаны в скандале по отмыванию денег из молдавских банков. Ее проблемный кредит в размере более 18 млн. леев был передан компании «Roseau», процесс передачи описан аудиторами Kroll.
Ранее бывший владелец компании «Proacvacom» пояснял, как получил кредит и на что рассчитывали мошенники, когда заставили его участвовать в этой схеме. По его словам, одним из мошенников является Ион Ламбанту, который предложил ему взять кредит в 1,7 млн. евро из «Banca de Economii» на развитие бизнеса, из которых лишь 800 тыс. евро оставались предпринимателю, а остальные деньги забирали посредники.
Схема по получению невозвратных кредитов через подобные фирмы очень просто описана Вячеславом Ионицэ.
«Не хочу, чтобы меня обвиняли в спекуляциях, но, по крайней мере, сожалею, что выявлены лица, о которых я никогда не думал, что могут появиться в подобных списках. Кто? По крайней мере, из того, что я получил, четко видно, что, к сожалению, речь идет о человеке, который убедил меня пять лет назад двигать Молдову вперед. Господин Влад Филат? К несчастью, именно господин Влад Филат», говорил Вячеслав Ионицэ.
Участие Влада Филата в схеме по хищению денег из «Banca de Economii» через подобные схемы было подтверждено и бывшим владельцем компании «Proacvacom».
«Юрий Дрозд меня уверял, что все эти кражи из «Banca de Economii» делаются с согласия Владимира Филата. Ион Ламбанту уголовно преследовался с весны 2012 года. И 30 июля был арестован по поводу кражи денег из «Banca de Economii», - сказал Уреке.
Компания «Alexus Plus», которая появляется в докладе Kroll, интересна еще и тем, что ею управляет покойник. Чтобы не возвращать 18 млн. леев банку «Bаncа de Economii», Ион Ламбанту сфальсифицировал гражданское дело, в котором ранее умерший Алексей Крэчун внезапно оказался владельцем компаний «Alexus Plus» и «Proacvacom».
В то же время аудиторы компании Kroll отметили в своем докладе, что для того, чтобы выявить конечных бенефициаров похищенных денег из молдавской банковской системы, необходимо более широкое расследование. Представители власти в Кишиневе пообещали, что по завершении расследования Kroll будет найдена новая компания для проведения более широкого анализа ситуации.
Компания ООО «Caravita Co», специализирующаяся в закупке сельскохозяйственных участков и работ и зарегистрированная в селе Золотиевка района Анений Ной, принадлежит племяннику Влада Филата Владимиру Русу. В компании работают более 100 чнловек, она осуществляет деятельность в здании «Ipteh», администрируемом Ионом Русу, но находящемся в собственности Влада Филата. Виды деятельности ООО «Caravita Co» варьируют от покупки и продажи недвижимости до услуг в сельском хозяйстве, виноградарстве, овощеводстве и зерноводстве, а также др.
Хотя уставной капитал ООО «Caravita Co» составляет всего 5400 леев, Владимир Русу в течение трех лет инвестировал только в земельные участки и сельское хозяйство более 700 млн. леев или более 38 млн. евро, что подтверждается также публичными отчетами Агентства инвестиций и выплат в сельском хозяйстве, находящегося в ведении Министерства сельского хозяйства.
Источник: MoldNews
Новости по теме
- Вчера, 16:46
- Вчера, 16:37
- Вчера, 16:13
- Вчера, 16:05
- Вчера, 14:24
- Вчера, 13:17
- Вчера, 13:13
- Вчера, 13:10
- Вчера, 12:47
- Вчера, 11:06
Комментарии (1) Добавить комментарии
Новости по теме
- Вчера, 16:46
- Вчера, 16:37
- Вчера, 16:13
- Вчера, 16:05
- Вчера, 14:24
- Вчера, 13:17
- Вчера, 13:13
- Вчера, 13:10
- Вчера, 12:47
- Вчера, 11:06
Все молдаВаньские новости состоят из того, кто у кого сколько украл и что ему за это было....МолдаВани перестаньте воровать и завидовать друг другу !!! Усатый даже от этого зуда в России не усидел в надежде успеть к дерибану !!!! Где ты долбень перфораторный -Василикэ анани..ст, иди встречай своего Тобултока фалештского.... А я еду с семьёй поклонится мощам св.Георгия привезённые с горы Афон... Там и не знают что есть такая жабья срана монголнавия с крещёнными нашими предками папуасами штукатурными... Аборигены меренских помоек и колоницких скотомулемогильников... Адюс лопушор завистливый и придурковатый,твои остроты могут задеть только так как ты... Кстати ,а как будет звучать в ромалэстане фамилия вашего обезьянодепутата Горилэ ? Ты подумай и дай ему совет ?