Экономика

Председатель АД "Moldasig" Стела Пахоми перевела акции банка на счета оффшорной компании

24.03.2016, 06:34
{Председатель АД "Moldasig" Стела Пахоми перевела акции банка на счета оффшорной компании} Молдавские Ведомости
Председатель административного совета страховой компании Moldasig Стела Пахоми задержана правоохранителями по подозрению в отмывании денег в особо крупных размерах.

Как сообщили "ИНФОТАГ" в Национальном центре по борьбе с коррупцией, Пахоми, работавшая прежде в одном из крупнейших банков РМ, незаконным образом завладела более 17 тыс. его акций, подделав доверенность.

По данным следствия, позже, действуя незаконно от имени акционеров банка и без их ведома, Пахоми перевела эти акции на счета оффшорной компании. Ликвидируя следы махинации, подозреваемая скрыла документы, по которым была проведена незаконная сделка.

Пахоми договорилась с несколькими полицейскими о фиктивном изъятии сомнительных документов из офиса независимого регистратора и они после этого были признаны утерянными. Следствие не исключает, что в этих финансовых операциях участвовали и другие лица. Прокуроры оценили сумма ущерба в 20 млн. леев.

Глава админсовета Moldasig будет предварительно находиться под стражей 72 часа.

Комментарии (0) Добавить комментарии