Закон

Прокуратура передала в суд уголовное дело против четырех бывших руководителей НБМ

13.03.2017, 14:26
{Прокуратура передала в суд уголовное дело против четырех бывших руководителей НБМ} Молдавские Ведомости
Уголовное дело против четырех бывших руководителей Национального банка Молдовы передано в суд. Как сообщили "ИНФОТАГ" в Генеральной прокуратуре, невыполнение чиновниками своих служебных обязанностей позволило отмыть порядка $22 млрд. через банк, название которого ведомство замалчивает.

Банкиров обвиняют в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Перед судом предстанут бывший вице-президент НБМ, директор Департамента банковского регулирования и надзора, начальник Управления надзора и мониторинга деятельности банков в целях предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма Департамента банковского регулирования и надзора НБМ банка Молдовы и его заместитель. Их имена генпрокуратура также не считает нужным называть.

По версии прокуратуры, в 2011-2014 годах обвиняемые не приняли мер или допустили их непринятие для ежегодной проверки банковского учреждения. Это позволило проводить подозрительные сделки на общую сумму $22 млрд. Если вина финансистов будет доказана, то им грозит до шести лет лишения свободы и запрет занимать государственные должности в течение 10 лет.

Комментарии (0) Добавить комментарии