Закон

Пятеро сотрудников банка незаконно продавали заложенное имущество должников

08.10.2022, 06:36
{Пятеро сотрудников банка незаконно продавали заложенное имущество должников} Молдавские Ведомости
Сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией (CNA) и прокурорами задержаны на 72 часа по подозрению в мошенничестве два работника банка и три уполномоченных администратора по залоговой недвижимости.

Как передает "ИНФОТАГ" со ссылкой на сообщение CNA, им также вменяется отмывание денег, злоупотребление служебным положением и подделка документов. Все это они осуществляли с одной целью - незаконное отчуждение десятков активов, заложенных в банке, что нанесло клиентам многомиллионный ущерб.

Согласно материалам следствия, начиная с 2017 г., пятеро злоумышленников разработали план лишения имущества должников банка в виде заложенного имущества или жилья, взятого в ипотеку.

Часть активов была продана по заниженной стоимости, причем аффилированным к злоумышленникам лицам. Так, по одному из эпизодов, при продаже дома, его оценили на 10 млн. леев ниже рыночной стоимости. Следователи не исключают, что количество незаконно отчужденного имущества и ущерб потерпевшим может быть намного больше, а в схеме задействованы и другие лица.

Разоблачению схемы содействовали сотрудники Службы информации и безопасности.

Комментарии (0) Добавить комментарии