Закон

В Молдове создан единый механизм проведения параллельных финансовых расследований по уголовным делам, связанным с получением незаконной экономической выгоды.

Межведомственный приказ подписали руководители Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), Генеральной прокуратуры, МВД, Таможенной и Налоговой служб.

Новый протокол предусматривает проведение финансового расследования одновременно с расследованием самого преступления. Это позволит правоохранителям на раннем этапе выявлять активы, полученные преступным путём, отслеживать их перемещение и принимать меры для блокирования их вывода.

Механизм направлен на предотвращение сокрытия, отчуждения или перевода незаконных активов, а также создание условий для их последующей конфискации и возврата.

Кроме того, усилено взаимодействие между Агентством по возврату преступных активов при НЦБК, следствием и прокурорами. Предусмотрены единые правила учёта, документирования и отчётности по результатам финансовых расследований.