Закон

За несколько лет Молдавская железная дорога потеряла 50 миллионов лей доходов на бизнесе от сдачи вагонов в аренду молдавским фирмам и одной оффшорной «однодневке». Денег  госпредприятие, финансовая ситуация в котором катастрофически ухудшалась из года в год, не получало - они попадали на счета сомнительных компаний. Прокуратура подозревает, что владельцы этих фирм и бывшее руководство ГП «МЖД» совместно проводили аферы.

Посредники-миллионеры

В 2005-2007 годах МЖД передала в аренду трем молдавским фирмам 800 вагонов, сообщает издание «Național». Компании, две из которых были учреждены за несколько месяцев до проведения тендера, отобрали без конкурса. Они получили право эксплуатации грузовых вагонов ГП «Молдавские железные дороги» до конца 2008 года с арендной платой 8,77 доллара в день. В России каждый вагон сдавали в субаренду уже за 22,5 доллара. Так посредники за три года заработали более 50 миллионов лей.

Должник-миллионер

Одна из этих фирм, «Transpac-Service», подписала  в 2005-2006 годах с МЖД три договора об аренде 210 вагонов. «Transpac-Service», передавшая вагоны в субаренду российской фирме, рассчитываться с дорогой не собиралась. Долги не были препятствием для того, чтобы судиться с МЖД, требуя ежегодного возврата НДС в размере около миллиона лей. Более того, компания подала судебный иск на МЖД, требуя компенсации затрат на ремонт взятых в аренду вагонов - еще около 2 миллионов лей. Удивительно, но эти требования судьи легко удовлетворили. И вышло, что железнодорожники не только не получили деньги за аренду вагонов, но были обязаны выплачивать должнику миллионы лей.

Операция «Вагоны»

Долги «Transpac-Service» и двух других фирм достигли огромных размеров, и руководство «МЖД» решило с 1 декабря 2008 года расторгнуть договоры с ними, требуя возврата вагонов. «Transpac-Service» отказалась, мотивируя это отсутствием средств для доставки из России. В результате МЖД пришлось раскошелиться еще на миллион лей для возврата 94 вагонов.

Они были привезены в Молдову 24 июня 2009 года, но задержались на родине недолго. Через пять дней центральная диспетчерская  железной дороги Украины запросила их для эксплуатации в России. Руководство МЖД дало согласие. По прибытии в Россию вагоны сразу же были конфискованы таможенниками. Основание - превышение российской фирмой «Atlantik», взявшей вагоны в субаренду у  «Transpac-Service»,срока временного экспорта вагонов на территорию РФ.

Без денег и без вагонов

16 апреля 2010 года юристы МЖД обратились в  арбитражный суд Москвы с просьбой пересмотреть дело о конфискации вагонов. «Атлантик» умыл руки: администратор компании заявил, что не подписывал договора об аренде вагонов и никому не выдавал доверенности. У фирмы оказался фиктивный юридический адрес.

Тем временем«Transpac-Service» объявила о банкротстве. Молдаване остались без денег и без вагонов. 43 вагона были впоследствии проданы российской компании, тут же перепродавшей их. Сейчас вагоны МЖД - предмет еще одного судебного процесса в России: на них претендуют две российские фирмы.

За три года «бизнеса» с «Transpac-Service» ГП «МЖД» потеряло около 10 миллионов лей: 2,2 миллиона – на  аренде вагонов; 279 тысяч долларов - возмещение убытков за конфискованные вагоны; два миллиона - за ремонт; один миллион - расходы на транспортировку из России впоследствии конфискованных вагонов. 

Нищий шеф и пустые счета должника

Компания «Transpac-Service» была основана 10 ноября 2004 года, за шесть месяцев до заключения первого договора с МЖД об аренде вагонов.  Ее офис расположен в однокомнатной квартире администратора (он же - единственный акционер) Валерия Колбасюка, скончавшегося в феврале 2013 года. 

Управляя многомиллионным бизнесом, Колбасюк жил скромно. У него не было ничего, кроме однокомнатной квартиры, которую он завещал невестке Яне Колбасюк - бухгалтеру «Transpac-Service».  Женщина утверждает, что  фирмой управлял некий Александр Дюлгер, имевший право подписи документов. Он и переводил деньги со счетов «Transpac-Service» под различными предлогами: выплаты кредитов, предоставления самому себе займов, оплаты услуг, например, проката автомобилей.

В начале 2014 года, когда МЖД обратилась в суд, чтобы вернуть деньги за аренду и потерянные вагоны, у «Transpac-Service» счета оказались пустыми.  Недавно фирма была ликвидирована.

Экс-заместитель директора МЖД подозревается в соучастии в афере

В ноябре 2010 года генпрокуратура Молдовы открыла против «Transpac-Service» уголовное дело по факту причинения материального ущерба госпредприятию в особо крупных размерах путем обмана и мошенничества.

Начальник отдела руководства уголовным преследованием в центральных органах таможни и МВД генпрокуратуры Виорел Морарь сообщил, что есть двое подозреваемых. Это бывший заместитель директора МЖД Владимир Багоев, подписавший все договоры об аренде с «Transpac-Service», и администратор фирмы Александр Дюлгер.

Дело не завершено. Ожидается  спецкомиссия из России, которая должна ответить на ряд вопросов. Например, каким образом ГП «МЖД» привезло из России брошенные там «Transpac-Service» 94 вагона, если в тот период российские власти установили, что «Атлантик» нарушил срок временного экспорта вагонов. 

Оффшор-клещ

Другой вопрос, на который у прокуратуры пока нет ответа, - о роли в аферах зарегистрированной в Великобритании оффшорной компании «BellatrixAssetsLLP». Через нее российские  фирмы оплачивали компании «Transpac-Service» аренду вагонов. Молдавской фирме доставалась лишь небольшая часть денег, остальные оседали в оффшоре.

«BellatrixAssetsLLP»  была основана в июне 2007 года и закрылась в июле 2011 года.  Фирма, существовавшая  только в период «сделки» «Transpac-Service» с российской компанией о субаренде молдавских вагонов, была учреждена другой оффшорной компанией и гражданином Панамы Марио Антонио Алвардо Кастилло. Панамец является также учредителем десятков других оффшорных компаний.

Аферы по той же схеме

Александр Дюлгер - соучредитель и администратор еще одной фирмы, «Artecopac», которой МЖД также сдала в аренду вагоны. Основанная в мае 2004 года, через месяц она заключила с ГП «МЖД» договор об аренде 50 вагонов. Спустя год фирма дополнительно арендовала еще 40 вагонов.

Как и «Transpac-Service», «Artecopac» на протяжении многих лет накопила огромные долги за аренду, которые возвращать не собиралась, как и арендованные вагоны. МЖД за свой счет доставила в Молдову 11 вагонов, брошенных в России.  «Artecopac» пользовалась в финансовых аферах услугами фирмы «BellatrixAssetsLLP».

«Не пытайтесь искать»

Один из учредителей «Artecopac» Лауриан Панцыру утверждает: фирма всегда была честна в отношениях с МЖД. Он подтвердил, что «Artecopac» и «Transpac-Service» были дочерними компаниями, но отрицает, что их создали сугубо для сделок с вагонами.

По словам Панцыру, Дюлгер много лет занимался транспортным бизнесом, поэтому он и предложил ему партнерство: «Тогда было несложно получить в аренду вагоны, не было нужды участвовать в конкурсе». Что касается  оффшорной компании, через которую осуществлялись выплаты, – Панцыру об этом ничего не знает. Он также не был знаком с бывшим замдиректора МЖД Владимиром Багоевым. «Это был наш бизнес, не пытайтесь искать кого-то за этим, - посоветовал журналистам Панцыру, возложив вину за инцидент с конфискованными вагонами на саму МЖД. - Если бы руководители дороги не отозвали вагоны, они не были бы арестованы».

Дюлгер отказался от встречи и передал через Панцыру, что разговор возможен только по его возвращении в Молдову через несколько месяцев.

Фирма-«невидимка» заработала десятки миллионов на молдавских вагонах

Компания «Intertranscord», арендовавшая в 2005-2008 годах около 500 вагонов у МЖД, - фигурант другого уголовного дела, возбужденного прокуратурой в 2009 году. Главный обвиняемый - экс-директор предприятия Мирон Гагауз - договором с этой фирмой нанес «МЖД» 31 миллионов лей ущерба.

Один из аргументов прокуратуры - факт передачи фирмой «Intertranscord» вагонов в субаренду российской компании. Фирма заработала на этом 75 миллионов лей. Занимаясь экспортом услуг вместо ГП «МЖД», фирма также заработала 11 миллионов лей из бюджета- компенсацию за уплаченный НДС.

По данным регистрационной палаты,  «Intertranscord» была учреждена в 2002 году жителем Тирасполя  Владимиром Кико и кипрской оффшорной компанией «TerbochLimited», учредителем которой были другие оффшорные фирмы.

Выяснилось, что по крайней мере одна из российских компаний, взявших в аренду вагоны у «Intertranscord»,  - «RV-Trans» - была основана той же «Intertranscord». Молдавская фирма использовала российскую дочернюю компанию для проведения ряда «операций» по возврату сомнительной задолженности от другой российской компании. Состоялись суды, в том числе в кишиневском окружном экономическом суде, которые помогли «Intertranscord» вернуть десятки миллионов российских рублей долгов. Дальнейшая судьба этих денег неизвестна. Не удалось найти ни одного представителя «Intertranscord», фирма продала свой офис.

«Я действовал в интересах ЖДМ»

Владимир Багоев отверг все обвинения в том, что действовал в интересах компаний-арендаторов: «Я действовал только в интересах МЖД, мы нуждались в средствах, сдача в аренду вагонов была источником доходов», - заявил бывший заместитель директора «МЖД». Сейчас он администрирует железнодорожную компанию, учрежденную этим же предприятием. Бывший директор дороги Мирон Гагауз отказался от комментариев.

Недавно назначенный новый руководитель дороги Юрие Топалэ сказал, что ничего не знает об этих сделках: «Сейчас МЖД не сдает вагоны в аренду через посредников. Мы предоставляем услуги  аренды не на долгосрочный период, а под конкретные заказы».

Тарлев не помнит подробностей

27 декабря 2007 года и 29 февраля 2008 года правительство Василе Тарлева приняло два постановления о продлении с декабря 2008 года до 25 июля 2011 срока эксплуатации вагонов, переданных в аренду фирмам «TranspacService», «Artecopac» и «Intertranscord».

Экс-премьер заявил, что не помнит всех подробностей, но абсолютно уверен, что запросы поступили от МЖД: «Дорога была в сложной ситуации, руководство убеждало нас в прибыльности договоров».

Эти постановления правительства и послужили поводом для подачи судебного иска тремя фирмами против ГП «МЖД»: они требуют компенсации прибыли, упущенной в результате расторжения договоров аренды вагонов.

Перевел Николай ПАВЛОВ

Расследование проведено в ходе кампании «Журналисты за неподкупность в управлении публичными средствами» центром журналистских расследований при поддержке посольства США в Республике Молдова

Юрие Топалэ: Приватизация ЖДМ была бы самой большой глупостью

Директор «Железной дороги Молдовы» Юрие Топалэ считает, что приватизация предприятия, о которой много говорят, была бы самой большой глупостью и что она ни в коем случае не является выходом из сложной финансовой ситуации, в которой оказалась дорога.

В интервью радиостанции «Europa Liberă» Топалэ заявил, что проблемы «ЖДМ» могут быть преодолены другими мерами, такими, например, как новая железнодорожная ветка для связи с Украиной, которая повысит объём грузоперевозок в результате соглашения о восстановлении участка железной дороги между станциями Березино, Одесса и Басарабяска, передаёт IPN.

«Если меня здесь пока оставят, я не дам её приватизировать, - сказал Топалэ. - Потому что я увеличу активы примерно до 30 миллиардов – с сегодняшних 2 миллиардов. И купит ли её кто-то? Если уж продавать, то дорого. Но сейчас мы стоим очень дёшево. Самой большой глупостью было бы приватизировать дорогу, просто верхом глупости».

Директор «ЖДМ» отметил, что могут быть приватизирован подвижной состав, вагоны, но не инфраструктура - железнодорожные пути, земля: «Если мы возьмём только за основу стоимость одного гектара земли, установленную решением правительства, то у нас есть 15 тысяч гектаров, цена которых около 15 миллиардов лей. Сегодня железная дорога, если её приватизировать, по балансу стоит два миллиарда. Но у нас одной земли в семь раз больше этой цены, не говоря уже о металлоломе. Если продать один только металлолом, можно получить много-много миллионов. Думаю, его у нас около 700 тысяч тонн».

Топалэ отметил, что ситуация в ЖДМ критическая, но заверил, что предприятие можно спасти: «Мы хотим сделать ещё один пункт пересечения границы между Украиной и Молдовой. У нас есть пункт пересечения со стороны Одессы, в Кучургане. Мы хотели бы иметь ещё один пункт пересечения в Басарабяске. И мы подписали соглашение, чтобы начать строительство в Молдове, и они построили около 20 километров железной дороги до границы Молдовы».

Юрие Топалэ также заявил, что ему нужно около года, чтобы найти выход и доказать, что ЖДМ способна стать безубыточным предприятием.