Закон

Бывшему руководителю генерального инспектората по миграции и бывшему руководителю управления международного полицейского сотрудничества МВД РМ предъявлено окончательное обвинение в рамках уголовного дела о фальсификации базы данных Интерпола, сообщила глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин. Обвинительные заключения будут доведены до сведения подозреваемых в течение следующих 48 часов, передает IPN.

Согласно доказательствам, собранным за последние 11 месяцев, нескольким лицам, действующим как организованная преступная группа, удалось заблокировать красные уведомления Интерпола в отношении иностранных разыскиваемых лиц из различных юрисдикций, включая Китай, Францию, Австралию и Россию. В период с августа 2022 года по июнь 2024 года этой схемой воспользовались не менее 28 разыскиваемых лиц.

В Молдове в этой схеме задействованы два государственных учреждения, отмечает Драгалин: управление международного полицейского сотрудничества и генеральный инспекторат по миграции, оба входящие в состав МВД: "В частности, ГИМ выдал ложные подтверждения того, что разыскиваемые лица имели статус просителей убежища, хотя эти лица никогда физически не въезжали на территорию Республики Молдова. Позже управление международного полицейского сотрудничества направило в Интерпол ложную информацию относительно правового статуса этих разыскиваемых лиц". 

После того, как Антикоррупционная прокуратура провела розыск на всей территории Республики Молдова при поддержке французских и американских властей, вмешался Интерпол, чтобы разблокировать красные уведомления. В феврале 2025 года на основании информации, представленной Антикоррупционной прокуратурой, Интерпол вмешался и разблокировал красное уведомление и в отношении Владимира Плахотнюка.

Выписки из банков Объединенных Арабских Эмиратов показывают, что за период действия этой схемы были открыты банковские депозиты на общую сумму более 7 миллионо евро в интересах компании, созданной специально для этой схемы. Выписки из банков Румынии показывают за тот же преступный период банковские переводы между женами двух членов организованной преступной группировки, представляющие собой взятки, уплаченные за коррупционные услуги в Молдове. Кроме того, собранные доказательства свидетельствуют о том, что в период 2022-2024 годов в качестве взятки были использованы и два автомобиля класса люкс, переданные через третьих лиц и членов семьи.

Вероника Драгалин добавила, что на данный момент статус подозреваемых имеет жена одного из членов преступной группы, а также жена и взрослый сын другого члена.

Уголовное дело было возбуждено в апреле 2024 года. Антикоррупционная прокуратура сотрудничала с прокурорами и должностными лицами из Франции, США и Великобритании.

Для Драгалин сегодняшний день может быть последним на посту главы Антикоррупционной прокуратуры. Она должна была исполнять свои обязанности до 21 марта. Высший совет прокуроров уже завтра, 4 марта, может назначить временно исполняющего обязанности. Тема включена в дополнительную повестку дня заседания.