Закон

Бенефис Речана: валютчики и коррупционеры

13.11.2012
{Бенефис Речана: валютчики и коррупционеры} Молдавские Ведомости
 
Новый руководитель возглавляет Министерство внутренних дел чуть более месяца, с первого октября. Его предшественник Алексей Ройбу поплатился должностью за недостаточную эффективность, в том числе в борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями.
 
Именно эти проблемы международное сообщество считает значительными препятствиями на пути модернизации страны. По индексу восприятия коррупции 2011 года, проведенному неправительственной организацией Transparency International, Молдова по показателю коррупции делит скромное 112-е место с Сенегалом, Вьетнамом, Косово и Египтом.
 
По результатам социологических исследований, больше трети населения страны только в прошедшем году предлагали взятки госчиновникам. Сомнительный титул самых коррумпированных учреждений делят органы внутренних дел, суды, политические партии, затем парламент.
 
На необходимость работать на этом направлении внимание Дорина Речана особо обращали при его вступлении в должность. Поэтому вчерашние события в некотором роде должны были стать отчетом министра об успехах за первый месяц работы.
 
Строительство «нового порядка» началось именно с министерства. Вчера же глава МВД признался, что порядка семисот сотрудников МВД ушли в отставку после его назначения. Правда, как отметил министр, он увольняет наиболее подверженных коррупции и не соответствующих критериям порядочности и эффективности сотрудников. Подробностей «критериев» он разглашать также не стал.
 
Однако выступление оказалось на редкость серым. Дорин Речан поделился выводом, что зачастую несовершенство законодательства толкает предпринимателей к «двойной бухгалтерии» и подкупу госчиновников. В том числе из аппарата МВД.
 
При этом ведомство заняло спорную позицию: если один и тот же закон нарушают множество раз, значит, что-то не так с ним, а не с нарушителями. В результате ряда совместных заседаний с предпринимателями и представителями банковского сектора было решено менять именно закон. Как именно менять, Речан не стал объяснять, ограничившись расплывчатыми формулировками.
 
Теперь МВД, по его словам, займется созданием такой экономической среды, в которой будет удобно работать в правовом поле. А тех, кто не оценит стремление учреждения к здоровым отношениям с деловой средой, по всей видимости, ждет судьба незадачливых контрабандистов-валютчиков.
 
Вчера Министерство внутренних дел отчиталось об успешно завершенной операции по фактам контрабанды наличных денег в отечественной и иностранной валюте и отмыванию их в офшорах.
 
По данным МВД, ряд выходцев с Севера Молдовы и несколько жителей Кишинева на протяжении нескольких лет оказывали «сомнительные» услуги целому ряду коммерсантов. Они объезжали северные районы страны, Бельцы и Кишинев, собирали накопившуюся по «двойной» бухгалтерии наличность, прокручивали ее в столичных кассах обмена валют и вывозили наличными на территорию Украины.
 
Оттуда деньги попадали на полулегальные счета офшорных фирм, «отмывались» и возвращались к своим хозяевам в Молдову. Минимальная сумма операции составляла 20-40 тыс. евро. Доля «отмывателей» составляла 0,4-0,8% от суммы операции, плюс прибыль от прокрутки переводимых денег в принадлежавших им обменных пунктах. Преступники играли на курсе валют, что говорит о наличии связей в банковском секторе.
 
Через границу деньги провозили члены группировки родом с севера страны. Они хорошо знали лазейки на границе, по которым под видом рядового сельскохозяйственного груза наличные перевозились на Украину.
 
Ночью 2 ноября спецназ и оперативники МВД пресекли одну такую «транзакцию», на 15 млн российских рублей. «Мы их взяли прямо на «ничейной» полосе, между контрольно-пропускными пунктами Молдовы и Украины. Один из преступников угрожал полицейским, что у него припасена на такой случай граната. Обещал подорвать себя и окружающих, если его не отпустят», - поделился некоторыми подробностями вчера полковник МВД Ион Бодруг.
 
В тот же день спецназ провел рейды по домам и «обменкам» членов группы. В общей сложности оперативные группы выудили двенадцать с половиной миллионов леев. На кадрах оперативной съемки демонстрировались крупные, не умещавшиеся в руке пачки купюр долларов, евро, рублей и леев.
 
- Следственные мероприятия по этой финансово-преступной группе начались еще в августе. Расследование продолжится и займет минимум полгода, - подытожил Бодруг. Между тем уже заведены уголовные дела за незаконную предпринимательскую деятельность, отмывание денег и контрабанду денежных средств.
 
Наблюдатели убеждены, длительная деятельность этой группировки была бы невозможна без связей в чиновничьей среде. Но на вопрос по этому поводу офицер полиции уклонился от ответа. Сослался на невозможность раскрыть все детали пока идет следствие.
Сергей Манастырлы

Комментарии (1) Добавить комментарии

  • x
    Moisa 13.11.2012 09:43

    А для себя и нямурей неужели не оставили "помойки" или прямо из "Банка де экономий"забирали... а счас хотят прихватизировать ..поэтому там 40 млн не хватает по липовым кредитам... и это только что в открытой прессе...Или Вашингтонский дядя Сэм так платит избранным..

    Ответить