Фирмы-фантомы ограбили казну на 100 миллионов
11.04.2013
Свыше 60 предприятий-фантомов в Молдове нанесли государству ущерб на сумму более 100 миллионов леев в результате схем по отмыванию денег, использовавшихся на протяжении семи лет. Правоохранительные органы констатировали, что эти фирмы открывались преступной группой, у которой были поддельные печати большинства государственных структур и коммерческих банков, передает IPN.
Руководитель управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Тудор Бежан сообщил в ходе пресс-конференции в четверг, 11 апреля, что члены группы занимались отчуждением государственных предприятий, фальсификацией документов и отмыванием денег. В незаконных схемах были задействованы и сотрудники коммерческих банков, Главной государственной налоговой инспекции, Государственной регистрационной палаты и других госструткур.
Прокурор Владимир Мошняга уточнил в ходе той же пресс-конференции, что основные члены преступной группы находятся под арестом. Их задержание произошло после прослушивания правоохранительными органами более 2 тысяч записей телефонных переговоров и проведения 17 ревизий на разных предприятиях. Среди задержанных есть и ранее судимые лица, а также предприниматели, ранее не попадавшие в поле внимания полиции.
Против членов группы возбуждено уголовное дело за служебный подлог, отмывание денег и уклонение от налогов.
Руководитель управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Тудор Бежан сообщил в ходе пресс-конференции в четверг, 11 апреля, что члены группы занимались отчуждением государственных предприятий, фальсификацией документов и отмыванием денег. В незаконных схемах были задействованы и сотрудники коммерческих банков, Главной государственной налоговой инспекции, Государственной регистрационной палаты и других госструткур.
Прокурор Владимир Мошняга уточнил в ходе той же пресс-конференции, что основные члены преступной группы находятся под арестом. Их задержание произошло после прослушивания правоохранительными органами более 2 тысяч записей телефонных переговоров и проведения 17 ревизий на разных предприятиях. Среди задержанных есть и ранее судимые лица, а также предприниматели, ранее не попадавшие в поле внимания полиции.
Против членов группы возбуждено уголовное дело за служебный подлог, отмывание денег и уклонение от налогов.
Новости по теме
- Сегодня, 08:16
- Вчера, 16:01
- Вчера, 13:39
- 30.09, 09:12
- 29.09, 09:18
- 28.09, 08:31
- 27.09, 15:33
- 27.09, 10:17
- 27.09, 07:09
- 25.09, 17:16
Комментарии (3) Добавить комментарии
Новости по теме
- Сегодня, 08:16
- Вчера, 16:01
- Вчера, 13:39
- 30.09, 09:12
- 29.09, 09:18
- 28.09, 08:31
- 27.09, 15:33
- 27.09, 10:17
- 27.09, 07:09
- 25.09, 17:16
Партии-фантомы гробонули госбанк.
Не мешало назвать фамилии членов группировки и их фирмы, а также коммерческих банков, Главной государственной налоговой инспекции, Государственной регистрационной палаты. Люди пострадавшие от рук этих задержанных- "вандалов", разрушившие все законы, должны их опознать и участвовать в качестве свидетелей по начатым уголовным делам. Было бы дело, а свидетелей найдется немало.
Первым делом -для наслаждения души, для поднятия настроения, для того чтобы узнать великолепную красоту российской молодежи откройте на You Tube " ЦИКАЛО И ПУТИН ЗАЖИГАЮТ НА ВОРОБЬИНЫХ ГОРАХ".Если не понравится - проклянете меня. А комментарии - потом.