Закон

Указанные лица на протяжении двух лет оформили 15 подставных компаний так называемых фирм-фантомов. Предприятия специально регистрировались на имя граждан с тяжелым материальным положением, в том числе на лиц из Приднестровья. За это фиктивным учредителям платили незначительные суммы.

Фирмы-однодневки использовались в целях отмывания денег, ухода от налогообложения и для легализации контрабанды. В отношении организаторов преступного бизнеса начато уголовное преследование по ст. 244 УК - "Уклонение предприятий, учреждений и организаций от уплаты налогов" и ст. 243 - "Отмывание денег".

На протяжении 10 месяцев этого года ЦБЭПК расследовал деятельность 25 подставных фирм, "благодаря" которым государству был причинен ущерб, превышающий 890 миллионов леев.

Не храните евро в бардачке

Нет ли у вас привычки держать в автомобильном бардачке деньги и ценные вещи? Если есть, срочно избавьтесь от нее. Это место ненадежное, даже если ваш автомобиль днем находится на оживленной улице города.

Недавно прокуратура сектора Рышкань передала дело в суд по обвинению мужчины в краже ценностей из автомобиля.

Между 14.50 и 15.50 из "Citroen C 4", припаркованного на перекрестке улиц Пушкина и Александру чел Бун, были похищены 3 тысячи евро, 1200 леев, три банковских карточки и документы. Преступник разбил боковое стекло с правой передней стороны и открыл бардачок, где хранились ценности. Девушка, хозяйка авто, находилась в это время неподалеку в ГП "Registru". Неизвестно, знал ли преступник о размере ожидаемой добычи. 3 тысячи евро были сняты со счета потерпевшей незадолго до кражи.

Молодой человек, которого обвиняют в этой краже, проходит еще по нескольким делам, связанным с хищениями и на данный момент находится под арестом. Он ранее судим.

На воре "Pierre Cardin" горит

13 ноября в магазин "Олимп", расположенном на главной улице столицы, зашел молодой человек. Парень примерил куртку и, не снимая ее, выбежал из магазина. Интересно, знал ли жулик стоимость похищенной вещицы? Наверно, нет, иначе подобрал бы под свой видавший виды спортивный костюм нечто более подходящее, чем "Pierre Cardin" за 3895 леев. Должно быть, по этой же причине его нашли всего через несколько минут сотрудники патрульно-постовой службы "SCUT" в центральном парке. На грабителе в момент задержания была модная куртка.

Хотел ли грабитель продать гламурный элемент одежды или совершил преступление, рассчитывая пополнить свой собственный гардероб, предстоит выяснить работникам следствия.

Юрист с большой дороги

Студент первого курса юридического факультета одного из столичных вузов довольно необычным образом пытался постичь азы уголовного права. Он с приятелем (тоже студентом) решили лучше изучить такой уголовный состав как "грабеж" на практике.

Вечером 28 октября молодые люди на столичной улице Варшавской напали на 21-летнего парня, отобрав у него мобильный телефон и кошелек с деньгами и документами. Усилиями сотрудников полиции сектора Ботаника 17 ноября грабители были задержаны. Теперь у ребят появилась уникальная возможность изучить на практике уголовно-процессуальное право и в самом худшем случае, если их признают виновными - пенитенциарное право. За грабеж, совершенный двумя или более лицами, предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с (или без) наложения крупного штрафа.

Парад взяток в Бельцах

На днях полиция начала уголовное преследование по факту сразу нескольких преступлений, связанных с коррупцией. Все они произошли в Бельцах.

В первом случае на взятке попался 37-летний инспектор государственной вневедомственной охраны. Он был задержан в момент получения 1100 евро за помощь в получении диплома о высшем образовании. До этого мужчина принял первую часть платы в размере 500 евро за диплом юриста, окончившего государственный университет имени Алеку Руссо.

Во втором случае полиция раскрыла получение взятки в размере 300 евро. Сельчанин принял деньги в обмен на услуги, связанные с получением водительского удостоверения.

Еще одним мздоимцем оказался первый заместитель командира военного центра города Бельцы. 100 евро он принял у гражданина за ускорение процедуры выдачи военного билета. Бравый 49-летний офицер был задержан в момент передачи этого документа просителю. В Национальной армии военный служит с 1990 года, но есть большой риск окончания его карьеры в случае, если офицера признают виновным.

Рабовладелец ждет суда

Сотрудники Генерального комиссариата полиции задержали бывшего в розыске Дмитрия Б. Этот человек, как предполагает следствие, был организатором преступной группы, промышлявшей торговлей людьми. В данный момент он находится под арестом и ждет суда.

В России близ города Белгорода был создан лагерь, где трудились "рабы" из Молдовы. За время его существования через него прошли около ста человек, в основном женщины и дети. Узники содержались в ужасных условиях: 15-часовой рабочий день в поле, антисанитария, проживание по 20 человек в тесном сарае, сон на двухъярусных нарах. Несчастные удерживались там насильно. Денег им не платили. Известен лишь случай, когда мужчине за 14 месяцев работы выдали 200 евро.

Дмитрий Б. выступал в лагере в роли надзирателя. По рассказам жертв, рабов он подгонял выстрелами из пневматического пистолета, невольников часто избивали и помещали за провинности в подвал. Полноту негативного образа "хозяев" добавляет употребление ими марихуаны.

Семерым узникам удалось бежать. В течение месяца они, боясь преследования, добирались на родину, однако там их также ожидала опасность. Под угрозой расправы несчастных заставляли вернуться.

В рабовладельческий бизнес была вовлечена сожительница Дмитрия Б. и множество их родственников из района Флорешть. Большинство рабов трафиканты набирали в этом районе, а также в Сынжерей, Сорока, Теленешть, Дрокия и Леова. Их умышленно загоняли в долговую кабалу. Нередко загранпаспорта оформлялись за счет трафикантов, которые изымали документы и отдавали их только при пересечении границы.

Бизнес на подневольных приносил неплохой доход. Дмитрий Б., например, стал обладателем четырехкомнатной квартиры в Кишиневе за 63 тысячи евро. При обыске в доме Дмитрия Б. в селе Проданешты района Флорешть, где он проживал вместе с Родикой С. - сожительницей и одновременно подельницей, было найдено 110 паспортов и множество долговых расписок.

Дмитрию Б. грозит провести за решеткой от 7 до 15 лет по части 2 статьи 165 УК - "Торговля людьми".

5 тысяч и вы румын

Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК) задержал Александра Крышмарь по подозрению в извлечении выгоды из влияния (ст. 326 УК РМ) после получения им 5 тысяч евро в качестве платы за помощь в получении гражданства Румынии. К его услугам прибегла целая семья из Ниспорен. Крышмарь утверждал, что обладает необходимыми для получения гражданства связями в министерстве иностранных дел и европейской интеграции, Национальном архиве и в консульстве Румынии в Молдове.

Кроме того, уже после задержания Александра Крышмарь нашлись еще четыре жертвы, утверждающие, что платили ему деньги, исчисляемые тысячами евро за помощь в получении румынских паспортов.

ЦБЭПК просит всех, кто, возможно, пострадал от действий указанного гражданина, сообщить по тел.: 25-72-57 или 25-72-02.