Кто они, молдаване – владельцы фирм с Британских Виргинских островов?
07.09.2013
Около 20 граждан Республики Молдова, среди которых и несколько широко известных бизнесменов, являются директорами или акционерами оффшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах. Об остававшемся доселе в тени бизнесе отечественных предпринимателей стало известно из конфиденциальных документов, оказавшихся в распоряжении International Consortium for Investigative Journalism и проанализированных в рамках проекта OffshoreLeaks, к которому получил доступ Центр PARTICIP.
Случай Стати
Магнат Анатолие Стати, возглавляющий Ascom Group и известный как богатейший человек в Республике Молдова, и не скрывает, что основал на Британских Виргинских островах оффшорную компанию Tristan Oil Ltd, используемую для управления месторождениями нефти и газа в Туркменистане и Казахстане. В то же время ничего не было известно о том, что Анатолие Стати был акционером и/или директором других шести оффшорных фирм, "прописанных" в налоговом раю Карибского моря. В частности, речь идет о компаниях Lorrin Invest Limited (акционер – с октября 2005 года; директор – с февраля 2007 года), Terranova Worldwide S.A. (директор и акционер – с мая 2007 года), Pellat International Ltd (акционер – с февраля 2008 года), Montvale Invest Ltd (директор – с марта 2007 года), Komet Group S.A. (директор и акционер – с марта 2007 года) и Bronti Group Ltd (акционер – с февраля 2008 года; директор – с июня 2008 года).
Две из перечисленных шести оффшорных фирм были или являются аффилированными компаниями Ascom Group и Tristan Oil Ltd. Komet Group S.A. является дочерней компанией Ascom Group и используется для управления нефтяными и газовыми месторождениями в Курдистане, на территории Ирака, согласно отчету IAS Group. К слову, в 2008-2011 годы заместителем генерального менеджера Komet Group был действующий вице-премьер по проблемам реинтеграции Республики Молдова Еуджен Карпов.
Вместе с тем Montvale Invest Ltd была аффилированной компанией Tristan Oil Ltd, как следует из отчета самой фирмы. В июле 2009 года одно из наиболее влиятельных в мире рейтинговых агентств Fitch Ratings понизило рейтинг компании Tristan Oil Ltd. с „B+” до „CC” в связи с ограниченной прозрачностью в процессе выполнения некоторых финансовых операций, косвенным бенефициарием которых была и фирма Montvale Invest Ltd. 15 ноября 2012 года в "Официальном мониторе" Британских Виргинских островов было опубликовано объявление об официальном назначении ликвидатора компании Montvale Invest Ltd.
Случай Бостана
Виктор Бостан, генеральный директор группы компаний „Purcari&Bostavan Wineries”, основал в ноябре 2007 года на Виргинских островах оффшорную фирму Amboselt Universal Inc. На тот момент Бостану принадлежало 40625 акций данной компании, тогда как Detroit Investments Limited – 9375 акций. В апреле 2008 года акционеры перераспределили ценные бумаги между собой, у Виктора Бостана осталось 36000, а пакет Detroit Investments Limited увеличился до 14000 акций. Следует отметить, что в 2007 году Detroit Investments располагало 18,75 процента акций предприятия „Bostovan Winery”. Среди директоров компании Amboselt Universal Inc можно найти также граждан Республики Молдова Марчела Граждиеру и Сергея Касаткина.
Случай Васильчука
Предприниматель Василе Васильчук, известный как деловой партнер молдавского бизнесмена Всеволода Ильченко, который зарегистрировал права на марку и упаковку Jin Ling, основал в январе 2010 года оффшорную фирму Delpoint Ltd. О деятельности этой компании и ее связях с ясским предприятием SC Top Free Shop SRL, которым до 2009 года владели Васильчук и Ильченко, больше практически ничего не известно. В 2008 году компании Top Free Shop принадлежал магазин duty-free на границе Румынии и Республики Молдова, а объектом ее деятельности была "розничная торговля табачными изделиями".
Случай Цуркана
Бизнесмен Октавиан Цуркан, известный как доверенное лицо одного из богатейших людей Румынии Сорина Овидиу Вынту, зарегистрировал в январе 2006 года компанию Woodgreen Management Limited, которая в скором времени перешла к опальному румынскому предпринимателю. Годом раньше Октавиан и Александра Цуркан основали другую оффшорную компанию - Glasgow Intervest Ltd. Цуркан наряду с Сорином Овидиу Вынту неоднократно арестовывался румынскими следователями по подозрению в причастности к сомнительному бизнесу. Как сообщает портал hotnews.ro, в ноябре 2011 года Октавиан Цуркан был задержан по делу о хищениях на Petrom Service на сумму свыше 83 миллионов евро и нанесение ущерба 72.000 членов Ассоциации работников. Предприниматель из Республики Молдова был арестован за соучастие в хищениях и отмывании денег.
Оффшорные компании – между законным и незаконным
Как отмечает OffshoreLeaks, оффшорная секретомания имеет пагубный эффект для законодательных систем и правительств, поскольку позволяет коррумпированным чиновникам расхищать государственную собственность и обеспечивает прикрытие для торговцев людьми, мафиози, элитных браконьеров и других категорий преступников. В то же время сторонники оффшоров утверждают, что большинство владельцев соответствующих компаний ведет абсолютно законный бизнес. Оффшорные центры, объясняют они, позволяют предприятиям и частным лицам диверсифицировать инвестиции, создавать международные торговые альянсы и вести бизнес в дружественной зоне, без трудновыполнимых правил и бюрократии нормального налогового мира.
По данным Государственной регистрационной палаты, в Республике Молдова работают 74 предприятия, учредители которых – с Британских Виргинских островов. Инвестированный в эти компании капитал достигает, по информации того же государственного ведомства, 255,2 миллиона леев. Между тем статистические данные свидетельствуют, что объем экспорта из Республики Молдова на Британские Виргинские острова достиг в 2011 году рекордной цифры в 2462,5 тысячи долларов.
Центр за прозрачность и гражданское участие „PARTICIP”
Новости по теме
- Вчера, 18:08
- Вчера, 12:00
- Вчера, 09:39
- Вчера, 08:44
- Вчера, 08:33
- 20.09, 17:05
- 20.09, 14:08
- 20.09, 14:02
- 20.09, 11:59
- 20.09, 11:07
Комментарии (2) Добавить комментарии
Новости по теме
- Вчера, 18:08
- Вчера, 12:00
- Вчера, 09:39
- Вчера, 08:44
- Вчера, 08:33
- 20.09, 17:05
- 20.09, 14:08
- 20.09, 14:02
- 20.09, 11:59
- 20.09, 11:07
Редактор,а где такие фамилии как плахотнюк филат и другие "слуги народа"
ПОЛ МИЛЛИАРДА ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ ЗАПАСОВ БАНКЭ ДЕ ЭКОНОМИЕ - ПРИХВАТИЗИРОВАННЫМ KANTOM АЛЛ НАЦЫКИ УНИОНИСТЫ , ЗЕЛЕНЕНЬКИЕ ЧЕЛОВЕЧКИ ЩИ АЛЦИЙ ... ЧТО МОЛЧИТЕ???ОЙ КАК ПРО ВОРОНИНА ПУРГУ МЛИ ЗА САХАРНЫЙ ЗАВОД , А ТУТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК СПИЗДИЛИ И МОЛЧК ... КАТАЕТСЯ ПО СЕЛАМ,А С НАРОДОМ ВСТРЕЧАТЬСЯ НЕ ХОЧЕТ... ЛИШЬ С МАФИЕЙ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, ВАМ ВОПРОС:1 КОММУНИСТЫ ДОВОЛЬНО ТАКИ УСПЕШНО НАЧАЛИ ГАЗОФИКАЦИЮ СТРАНЫ...ТАК ЗАКОНЧИТЕ ЖЕ НАКОНЕЦ Е - ПРОВЕДИТЕ В ОСТАВШИЕСЯ СЕЛА ГАЗ 2КОММУНИСТЫ РЕМОНТИРОВАЛИ ШКОЛЫ - ВЫ ЗАКРЫВАЙТЕ ...ЧТО ДЕТЕЙ СВОИХ ВИДИТЕ ЛИШЬ ГРАМОТНЫМИ ???3 БНД, ВЫ БЫЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРИВАТИЗАЦИОННОЙ КОМИССИИ , ГДЕ НАШИ БОНЫ, ИЛИ ДИВИДЕНДЫ ??? ГДЕ НАШИ ДЕНЬГИ ЗА БНД ???4КАК ЭТО ВАМ ТАК УДАЛОСЬ ОПЯТЬ ОБЛОПОШИТЬ ГОСУДАРСТВО И СВОРОВАТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК???