Мошенники угрожают "Eximbank"
07.07.2009, 05:15
Они утверждают, что сумма ничем не обеспеченных кредитов достигает примерно 250 миллионов леев, без возврата которых деятельность банка может быть серьезно затруднена. А то, что эти деньги удастся вернуть, весьма и весьма маловероятно.
Попробуем разобраться, что же произошло с "Eximbank". Есть такая фирма "Gasvat Grup" SRL, владельцем и директором которой является Вадим Черня. Личность небезынтересная, особенно, думается, правоохранительным органам. По поводу того, что он в послелние годы вообще платил налоги, существуют большие сомнения. Может, бизнесмен из него никудышный, и фирма едва сводит концы с концами? Но тогда как объяснить тот факт, что господин Черня разъезжал по Кишиневу на дорогущей антикварной машине стоимостью более 200 тысяч евро, а нынче ездит на "Audi-Q7" и ходит с золотым телефоном "Vertu", который "тянет" на 29 тысяч евро? Как же удалось господину Черня так сказочно обогатиться? Схема проста, как три копейки.
Фирма "TARBELCОMERS" (директор В.Гайдаржи) продает фирме-фантому две косточко-выбивательных машины (за полтора миллиона евро) и две машины по удалению плодоножек и тоже за полтора "лимона" евро. Между тем, любой инженер в области сельского хозяйства, услышав эти цифры, только рассмеется в лицо. Красная цена одной такой машины не превышает 10 тысяч евро. Зачем тогда нужно завышать цену? Следите за руками. Эти косточко-плодоножные машины перепродаются через цепочку фирм, пока по бумагам не оказываются в Болгарии. В этой мошеннической схеме участвовала и фирма "Gasvat Grup". А "TARBELCОMERS" SRL получает от государства возврат НДС в размере 50 миллионов леев. Наши с вами денежки, между прочим, которые мы, в отличие от господина Черня, уплатили в качестве налогов.
Возмутилась как-то по этому поводу налоговая инспекция Тараклии, в суд подали. Административный суд Тараклии, однако, встал на сторону фирмы "TARBELCОMERS".
А при чем здесь "Eximbank", спросите вы? А при том, что деньги на якобы приобретение этих самых дорогущих сельхозмашин махинаторы брали именно в этом банке. Отдельный вопрос к руководству банка, как можно выдавать миллионные кредиты без залога? Другой вопрос - на каком основании в последнее время Вадим Черня почти ежедневно берет в "Eximbank" по два миллиона леев наличными? Отсюда и опасения по поводу того, что "Eximbank" совсем скоро может пойти по проторенной "Инвестприватбанком" дорожке.
23 июня президент Молдовы Владимир Воронин провел заседание по вопросу возврата НДС. Было отмечено, что уклонение от уплаты налогов фирмами-фантомами является серьезной проблемой для бюджетной системы. По данным Счетной палаты, в результате проведенных проверок, в 2007-2008 годы только деятельность 25 фирм обусловила одностороннее начисление НДС в размере 889,9 млн. леев, без того, чтобы эта сумма была уплачена в бюджет. Владимир Воронин выразил неудовлетворение результатами работы профильных структур по обеспечению законности в процессе уплаты и возврата НДС. Глава государства назвал деятельность по предупреждению, обнаружению, расследованию и борьбе со схемами уклонения от уплаты налогов пассивной, недостаточной и неэффективной, потребовав мобилизовать усилия для пресечения этой продажной цепи и исключения отрицательного влияния превышения полномочий на государственный бюджет.
И вот на этом фоне и действует фирма "Casvat Grup" и иже с ними. На следующий день после приснопамятного заседания Вадим Черня был вызван в генеральную прокуратуру на беседу. Но прошло совсем немного времени, буквально два-три дня, и все стихло. Будто и не выступал господин президент, и не говорил о том, что деятельность по предупреждению, обнаружению, расследованию и борьбе со схемами уклонения от уплаты налогов является пассивной, недостаточной и неэффективной и не требовал мобилизовать все усилия для пресечения этой продажной цепи. "Gasvat Grup" и прочие бизнес-партнеры Вадима Черня действуют, как ни в чем не бывало. Неужто повторилась ситуация с Административным судом Тараклии?
Уважаемые властные структуры! Просим Вас считать данную статью обращением в Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией и прочие правоохранительные органы. Просим эти органы разобраться наконец-то с фирмами-фантомами, в том числе, и с указанными в этом материале. Хотелось бы верить, что грязные на руку дельцы, уверенные в том, что пока страна готовится к очередным выборам, государству не до них, а, значит, можно провернуть свои махинации безнаказанно, жестоко просчитаются в этом и получат по заслугам. Как говорится, всем сестрам по серьгам.
Петру Караман
Новости по теме
- Вчера, 16:47
- Вчера, 12:58
- 09.10, 13:33
- 09.10, 11:11
- 09.10, 09:00
- 09.10, 07:55
- 09.10, 07:08
- 09.10, 06:04
- 08.10, 14:23
- 08.10, 12:18
Комментарии (9) Добавить комментарии
Новости по теме
- Вчера, 16:47
- Вчера, 12:58
- 09.10, 13:33
- 09.10, 11:11
- 09.10, 09:00
- 09.10, 07:55
- 09.10, 07:08
- 09.10, 06:04
- 08.10, 14:23
- 08.10, 12:18
de ce nu scrie ce culoarea are cilotii lui vadim
почему не обратили внимание из каких источников взяты цены телефона и машин. Автор статьи наверное имеет такие же атрибуты, т.к. публикация аналогичной статьи обходится очень дорого
Странная и провокационная статья, рассчитаная на тех читателей которые ничего не понимают в банковской системе.
Не думаю, что "Exsimbank" так необдуманно давал кредиты, являясь на 100% итальянским филиалом. У буржуев нет кумовьев и деньгами они не разбрасываются, тем более без залога.Статья похожа на провокацию.
Связь банка с ложным экспортомюесли он был,притянута за уши,тем более,что кредит если и выдавадся,то для закупки,то есть импорта.Аффтор в этих делах просто пенек.)))Статья-то чистый донос,причем глупый и бездоказательный.
И я не понимаю причем здесь Ексимбанк...Так громко пишут..хотели пожаловаться на систему по неуплате налогов а получилось как всегда крайний виноват...
агааа, вот оно что, МВ уже не независимое издание, им заправляют "жиды"?!?
Петрикэ, da unde-i "презумция невиновности"?!?
или... заплатили "жиды" и всЁ? - Guilty and Not Care!
Дыма без огня не бывает. Видать Eximbank слегка погрел рученки свои на этих делах ...
А причем здесь Eximbank?Фирмы фантомы есть в каждом банке.И деньги они снимают по закону.Другое дело кто их открывает и кто им перечисляет деньги.