Закон

НЦБК раскрыл крупную аферу с участием налогового инспектора

04.02.2014
Прокуратура по борьбе с коррупцией и офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией выявили в ходе уголовного дела по отмыванию денег, пассивной коррупции и извлечению выгоды из влияния трех человек, среди которых должностное лицо Налоговой инспекции. Они заставляли экономических агентов выплачивать огромные суммы, миллионы леев, для обеспечения защиты со стороны Налоговой инспекции.

Все трое были задержаны в понедельник. Речь идет о двух так называемых бизнесменах и заместителе начальника управления по борьбе с правонарушениями ГГНИ. Суть придуманной этими тремя фигурантами „схемы” сводилась к тому, что на некоторых предприятиях создавались налоговые проблемы, после чего появлялись эти два „бизнесмена” с обещаниями решения этих проблем. Суммы, запрашиваемые для защиты, были огромными.

Только в расследованном НЦБК случае, речь шла примерно о 1,5 млн. леев. В ходе задержания подозреваемые лица были пойманы с поличным в момент передачи 20 тыс. долларов.

Начальник Следственного управления НЦБК Богдан Зумбряну заявил во вторник в ходе пресс-конференции, что на следующей неделе должны были быть переданы еще 8 млн. леев, но НЦБК не позволил себе такой суммы. „Первоначально планировалось передать на следующей неделе еще восемь миллионов леев, но мы не можем позволить себе такую сумму, а в ходе операции появились обстоятельства, которые привели к сокращению периода документации и мы приступили к задержанию с поличным с 20 тыс. долларов”, - заявил Зумбряну.

Он уточнил, что это самая большая сумма, передаваемая сотрудниками НЦБК под прикрытием с момента создания центра.

Зумбряну уточнил, что после задержания на месте преступления еще один экономический агент явился с повинной и признался, что дал взятку в 180 тыс. леев тем же лицам.

Так называемым бизнесменам грозит до 7 лет лишения свободы, а работнику налоговой инспекции до 10 лет тюрьмы и штраф в размере до 60 тыс. леев.

Комментарии (0) Добавить комментарии