Откройте, финансовая разведка!
02.02.2011
Финансовые институты – банки, страховые компании, фонды – должны будут сообщать новой структуре о своих подозрениях по поводу участия клиентов в схемах по отмыванию денег и финансировании терроризма. Финразведка также будет пристальнее следить за неправительственными организациями - чтобы они тоже ненароком не спонсировали террористов.
Вряд ли появление структуры с такими полномочиями обрадует отечественный бизнес. Первая реакция на ожидаемое нововведение - создание финансовой разведки еще более ограничит права и свободы, которые сегодня еще остались у молдаван.
Как недавно отметил для «МВ» политолог и глава ассоциации ADEPT Игорь Боцан, западное общество все больше склоняется к уменьшению свобод ради безопасности и двигает к этому нас. По мнению главы Ассоциации малого бизнеса Евгения Рошковану, любая государственная структура – это потенциальная угроза для свободы граждан. Опасаться нового силового органа не стоит лишь тогда, когда там работают профессионалы своего дела и патриоты страны. В противном случае он станет просто инструментом исполнения политической воли людей, находящихся у власти.
И все же Рошковану убежден - финансовая разведка будет крайне полезна для Молдовы. «Ведь известно, что за теневыми схемами и махинациями оборачиваются суммы двух-трех бюджетов страны», - заметил глава Ассоциации малого бизнеса.
Доктор экономики из Института экономики, финансов и статистики Академии наук РМ Михаил Пойсик видит в новой структуре хорошую возможность избавиться от коррупции в Молдове.
Также есть мнение, что новосозданная структура поможет снизить цены. В частности, на лекарства. С этой ветряной мельницей наше правительство безуспешно борется уже полгода. Импортеры отговариваются от требований снизить цены тем, что, мол, стоимость лекарств растет в странах-производителях. Финансовые «разведчики» смогут связаться с коллегами за рубежом и проверить слова импортеров.
Однако Европу этот национальный аспект волнует в последнюю очередь. Для европейцев больше важна угроза финансирования терроризма. Академик Пойсик полагает, что Молдова в этом плане скрывает в себе вполне реальный риск. «Наша страна – тихая заводь для чеченцев и других представителей северокавказского региона. Их ищут в России, а они отсиживаются здесь», - считает он.
Европе нужна «прозрачная» Молдова. Поэтому она подготовила для нашей страны целый ряд обязательных к исполнению мер по борьбе с финансовыми преступлениями. Финансовая разведка – только одна из них.
Также ЕС требует присоединения к международному соглашению ФАТФ. Эта аббревиатура расшифровывается как Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. ФАТФ создана странами Большой семерки и объединяет 34 страны. По стандартам ФАТФ, орган финансовой разведки должен стать национальным центром по анализу и сбору информации об отмывании денег и финансировании терроризма.
Такие же центры существуют во многих странах под разными названиями. Например, во Франции это TRACFin (Группа по расследованию незаконных финансовых операций), в США – FinCEN (Организация по борьбе с финансовыми преступлениями), в Великобритании – NCIS (Подразделение финансовых расследований в составе национальной службы криминальной разведки), в Бельгии – CTIF (Группа обработки финансовой информации). В России это Комитет по финансовому мониторингу при Министерстве финансов.
Согласно стандартам ФАТФ, у сотрудников финансовой разведки должен быть доступ к необходимой им «финансовой, административной и правоохранительной информации». В числе других полномочий: конфискация и арест имущества, запросы статистики и финансовой деятельности интересующих их субъектов, ведение расследований и операций под прикрытием (!).
Сегодня в Молдове мало кто может сказать с точностью, как будет организована наша «разведка». Михаил Пойсик предполагает, что ее могут прикрепить к Центру по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией. Однако судьба самого Центра висит сегодня на волоске, поэтому не исключено, что новую правоохранительную структуру приютит либо Служба информации и безопасности, либо МВД.
Новости по теме
- Сегодня, 11:59
- Сегодня, 11:07
- Сегодня, 10:43
- Сегодня, 06:36
- Сегодня, 06:00
- Вчера, 15:00
- Вчера, 11:27
- Вчера, 10:42
- Вчера, 07:17
- 18.09, 17:20
Комментарии (2) Добавить комментарии
Новости по теме
- Сегодня, 11:59
- Сегодня, 11:07
- Сегодня, 10:43
- Сегодня, 06:36
- Сегодня, 06:00
- Вчера, 15:00
- Вчера, 11:27
- Вчера, 10:42
- Вчера, 07:17
- 18.09, 17:20
Финразведка нуждается в честных финансовых специалистах-профессионалахс достаточными и прозрачными полномочиями, обеспечиваемых государством. На данный момент никого и ничего этого нет. Тот, кто возмется за реализацию данного проекта, обречен кушать стрессовый "хлеб", т.к. олигархическая мафия вряд ли будет сотрудничать в этом мероприятии. Несмотря на все эти контра, уверен, чтото делать надо.
Разве Мокану мало информации представил для ЦЭЭПК. И какой результатт? Взяточниками будут считаться те, кому дали по заказухе 1000 лей и сообщили, т.к это будет свидельствовать о том, что ЦЕНТР и в центре работают.