Экономика

Адриана Бецишор: Существовали две схемы вывода денег из банка, а затем из страны

16.07.2015, 19:33
{Адриана Бецишор: Существовали две схемы вывода денег из банка, а затем из страны} Молдавские Ведомости
Cуд сектора Буюкань выдал санкции на арест на 30 суток четырех руководителей компании Caravita, которые были задержаны накануне следователями Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК).

Как сообщает агентство "ИНФОТАГ", прокурор Адриана Бецишор отметила, что по предварительным данным существовали две схемы вывода денег из банка, а затем из страны.

"Кроме Caravita, в противоправную деятельность была вовлечена фирма Business Estate и десятки предприятий-нерезидентов РМ, на счета которых в зарубежных банках перечислялись деньги, заимствованные в ВЕМ. Так, одной из схем предусматривалось использование такого продукта банковского сервиса, как получение кредитов "овер-драфт", то есть получение денег в срочном режиме. В обнаруженных нами документах фигурируют суммы кредитов БЕМ на 22 млн. леев и 30 млн. леев", - сообщила она, отметив, что иностранные партнеры, в том числе ФБР помогали расследованию, предоставляя информацию, но не участвуя в самом расследовании.

Представитель НЦБК Богдан Зумбряну сообщил, что в офисах фирм, принадлежащих задержанным, найдены документы с конфиденциальной банковско-финансовой информацией, полученной от иностранных следственных органов. 

"Мы хотели бы установить обстоятельства, при каких они были добыты. Обнаружены также материалы, доказывающие, что свидетели по делу ВЕМ контролировались третьими лицами, в том числе при участии государственных структур. Найдены пароли к кодам доступа к банковским счетам фирм, которым за границу перечислялись средства от молдавских контрагентов. Эти коды позволяли проводить операции взаиморасчетов дистанционно", - рассказал Зумбряну.

Он пояснил, что данное уголовное дело не имеет ничего общего с деятельностью в ВЕМ Илана Шора, бывшего главы банка, которого обвиняют в финансовых злоупотреблениях.

Комментарии (0) Добавить комментарии