Агентство Kroll завершило первую фазу расследования и умыло руки
22.04.2015, 11:59
Детективное агентство Kroll (Великобритания) завершило первую фазу
расследования вывода денег из трех банков Молдовы - Banca de Economii,
Banca Sociala и Unibank.
Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом заявил на заседании правительства в среду президент Национального банка Молдовы (НБМ) Дорин Дрэгуцану.
После заседания правительства он сказал прессе, что НБМ сможет опубликовать отчет агентства Kroll только с его разрешения. При этом банкир дал понять, что это наверняка будет сделано позже, но не сейчас. В отчете фигурируют различные названия компаний и фамилии людей, которые в той или иной степени причастны к процессу вывода денег из молдавских банков за границу. Поэтому публикация отчета сейчас, когда ведется следствие, является нежелательным действием.
Дрэгуцану дал понять журналистам, что эксперты Kroll - не волшебники, чтобы за четыре недели досконально определить и выявить конечных получателей выведенных из банков денег.
Он сказал, что банк проведет международный тендер, на котором отберет компанию для проведения второй фазы расследования.
"В тендере сможет участвовать и агентство Kroll. Такие услуги довольно дорогие, с помощью тендера мы сможем отобрать наиболее выгодную оферту для нас", - сказал Дрэгуцану, предположив, что в середине мая или в третьей декаде апреля уже будет определена компания, которая займется второй фазой расследования.
Президент НБМ сказал, что, согласно отчету Kroll, который представлен регулятору рынка, к выводу денег из банков причастна группа лиц: акционеры и менеджеры банков, а также руководители ряда компаний, получавшие из банков кредиты с последующим выводом денег за границу.
Дрэгуцану сказал, что материалы агентства Kroll переданы тем, кто в настоящее время занимается расследованием дел по выводу из банков денег.
По его словам, в материалах Kroll называются компании, банки и страны, через которые выводились деньги из молдавских банков. Он отказался называть конкретику, заметив, что в докладе фигурируют компании и страны Запада и Востока.
Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом заявил на заседании правительства в среду президент Национального банка Молдовы (НБМ) Дорин Дрэгуцану.
После заседания правительства он сказал прессе, что НБМ сможет опубликовать отчет агентства Kroll только с его разрешения. При этом банкир дал понять, что это наверняка будет сделано позже, но не сейчас. В отчете фигурируют различные названия компаний и фамилии людей, которые в той или иной степени причастны к процессу вывода денег из молдавских банков за границу. Поэтому публикация отчета сейчас, когда ведется следствие, является нежелательным действием.
Дрэгуцану дал понять журналистам, что эксперты Kroll - не волшебники, чтобы за четыре недели досконально определить и выявить конечных получателей выведенных из банков денег.
Он сказал, что банк проведет международный тендер, на котором отберет компанию для проведения второй фазы расследования.
"В тендере сможет участвовать и агентство Kroll. Такие услуги довольно дорогие, с помощью тендера мы сможем отобрать наиболее выгодную оферту для нас", - сказал Дрэгуцану, предположив, что в середине мая или в третьей декаде апреля уже будет определена компания, которая займется второй фазой расследования.
Президент НБМ сказал, что, согласно отчету Kroll, который представлен регулятору рынка, к выводу денег из банков причастна группа лиц: акционеры и менеджеры банков, а также руководители ряда компаний, получавшие из банков кредиты с последующим выводом денег за границу.
Дрэгуцану сказал, что материалы агентства Kroll переданы тем, кто в настоящее время занимается расследованием дел по выводу из банков денег.
По его словам, в материалах Kroll называются компании, банки и страны, через которые выводились деньги из молдавских банков. Он отказался называть конкретику, заметив, что в докладе фигурируют компании и страны Запада и Востока.
Новости по теме
- Сегодня, 07:23
- Вчера, 14:33
- Вчера, 06:00
- 01.03, 15:12
- 01.03, 10:50
- 01.03, 08:51
- 01.03, 07:59
- 01.03, 06:31
- 01.03, 05:38
- 28.02, 15:07
Комментарии (3) Добавить комментарии
Новости по теме
- Сегодня, 07:23
- Вчера, 14:33
- Вчера, 06:00
- 01.03, 15:12
- 01.03, 10:50
- 01.03, 08:51
- 01.03, 07:59
- 01.03, 06:31
- 01.03, 05:38
- 28.02, 15:07
И снова банкет за счёт всё тех же налогоплательщиков.