Закон

Бывший министр финансов Анатол Арапу говорит, ссылаясь на так называемое дело „Laundromat”, что ничего подобного не произошло бы в Республике Молдова, если были бы более жесткие инструменты банковского надзора. В интервью для Радио Свободная Европа экс-министр заявил, что речь идет и о судебной системе, которая имеет проблемы и которая не предприняла своевременные действия, передает IPN.

Анатол Арапу отметил, что отмывание денег из России через молдавскую банковскую систему нанесло ущерб авторитету страны. Инвесторы не могут быть уверенными в то, что здесь можно делать честный бизнес, что суд может защитить интересы инвесторов, как местных, так и иностранных. „И этот эффект имеет длительный характер. Инвесторы, которые слышат о том, что в стране такое происходит, очень хорошо подумают, прежде чем сделают первые шаги для выхода на рынок, независимо от отрасли и области”, - сказал бывший министр.

Бывший министр сослался и на необходимость публикации второго отчета компании Kroll, которая расследовала мошенничество в банковском секторе Республики Молдова. По его словам, в первом отчете Kroll очень ясно было описано что произошло - мошенничество в крупных размерах из-за отсутствия прозрачности в управлении банковской системой. Эта компания должна представить отчет о том, куда ушли все потоки денег с деталями, с компаниями, с именами, с другой информацией, необходимой для разработки плана по возврату денег. Конечной целью является возвращение денег, которые были изъяты из банковской системы Республики Молдова.

Анатол Арапу заявил, что не может высказаться относительно размера возмещения ущерба, нанесенного государству, потому что расследование длиться очень долго.