Закон

Следователи Антикоррупционной прокуратуры намерены предъявить 2 ноября обвинения Вячеславу Платону в незаконном завладении пакетом акций Moldova-Agroindbank.

Как сообщила агентству "ИНФОТАГ" пресс-служба АП, речь идет о 2011-2015 гг., когда "некоторые лица пытались установить контроль над банком". Их действия в АП квалифицируют, как "мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах". Прокуроры считают, что злоумышленники использовали деньги и поддельные документы из криминальной схемы, известной, как Laundromat. Была организована регистрация сделок (при отсутствии воли законных владельцев или их правопреемников) по приобретению 28 051 акций Moldova-Agroindbank на 28 млн. леев.

После получения бумаг их затем продали компаниям-нерезидентам, реальным бенефициаром которых был Платон. Речь идет о 43,11% акций банка, что позволило последнему получить контроль над банком.

Платон 19 июля покинул Молдову, как только прокуроры сняли с него ограничения на передвижение. 29 мая 2021 г. прокуратура сняла с Платона обвинения по краже $1 млрд. из банков в 2014-2015 гг. Прокурор попросила инстанцию оправдать ее подзащитного и вернуть дело в прокуратуру для расследования действий Илана Шора и Владимира Плахотнюка.

Платон был задержан 25 июля 2016 г. в Киеве сотрудниками СБУ Украины и экстрадирован в Молдову. В Кишиневе его обвинили к причастности к краже денег из Banca de economii, в получении и невозврате кредитов на 800 млн. леев. Платона также подозревали и в причастности к выводу в оффшоры через банки РМ денег из России в сумме $20 млрд. В апреле 2017 г. он был осужден на 18 лет тюремного заключения. В декабре 2017 г. Платон получил еще 12 лет за причастность "к хищениям активов трех страховых компаний на $15 млн. По совокупности, он был приговорен к 25 годам лишения свободы. В июне 2019 г. Платон был освобожден из-под стражи. В его отношении еще два дела направлены на повторное рассмотрение в разные инстанции. В августе 2021 году Платон выехал из Молдовы, известно, что он скрывается в Великобритании.