Закон

Апелляционная палата Кишинева опубликовала в пятницу, 9 июня, мотивированное решение по делу беглого экс-депутата Илана Шора, приговоренного к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в тюрьме закрытого типа за мошенничество и отмывание денег по делу «Банковское мошенничество». Мотивированное решение на 228 страницах было вынесено 30 мая, сообщает zdg.md.

В решении суда судебная коллегия в составе Иона Булхака, Сильвии Гырбу и Марчела Жуганарь указывает, что в период с 5 ноября 2014 года по 24 ноября 2014 года Banca de Economii S.A., BC BANCA SOCIALĂ S.A. и BC UNIBANK S.A. выдали нескольким компаниям, управляемым группой лиц, невозвратные кредиты на общую сумму около 4 млрд леев. Впоследствии компании-должники перевели кредитные средства в различные оффшорные компании со счетами, открытыми в AS PRIVATBANK, Латвия, также управляемом той же группой лиц, с целью заключения фиктивных договоров купли-продажи товаров.

«Следует отметить, что в ходе уголовного преследования, а также судебного следствия было доказано, что компании, использованные в мошеннических сделках, управлялись Иланом Шором через нескольких лиц, которые де-факто не являлись их фактическими бенефициарами, а лишь выполняли роль маскировки их реального бенефициара. Более того, как свидетельствуют доказательства, эти компании не вели реальную коммерческую деятельность, а использовались только для хищения средств (в основном компании-резиденты, т.е. зарегистрированные в Молдове), а также для ратификации присвоенных денег (в основном компании-нерезиденты, преимущественно зарегистрированные в Великобритании, с банковскими счетами, открытыми в Латвии).

Таким образом, 25 ноября 2014 года компании, получившие кредиты: „CARITAS GROUP" SRL „DANMIRA" SRL, „VOXIMAR COM" SRL, „DAVEMA COM" SRL и „CONTRADE" SRL, образовали задолженность перед Banca de Economii SA на общую сумму 13,7 миллиарда лей, при этом последняя практически не имела ликвидности. Поэтому, чтобы скрыть существующий дефицит в Banca de Economii S.A., в период с 25 по 26 ноября Banca de Economii S.A. и BC BANCA SOCIALĂ S.A. осуществили ряд банковских операций, которые впоследствии были признаны фиктивными (…).

(…) Доводы защиты о том, что компании SRL „Voximar Corn", SRL „Dracard", SRL „Provolirom" и SRL „Caritas Group", которыми де-факто управлял Илан Шор через посредников, погасили бы Banca de Economii SA все кредиты, заключенные в вышеупомянутый период, не подтвердились, будучи опровергнуты рядом доказательств, законно полученных в ходе уголовного процесса (…)», — говорится в документе.

Апелляционная палата Кишинева:

отклонила совместную апелляцию адвокатов Калайда и Коленко;

отклонила как необоснованную жалобу адвокатов Балан и Уланов;

признала апелляцию обвинителя и представителя Banca de Economii (BEM);

отменила частично приговор суда первой инстанции с вынесением постановления в порядке, предусмотренном для суда первой инстанции, которым:

1. Илан Шор был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 190 ч. 5 Уголовного кодекса (мошенничество), с назначением наказания в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в тюрьме закрытого типа с лишением права занимать должности в банковской системе в течение 5 лет;

2. Илан Шор был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 243 ч.3 Уголовного кодекса (отмывание денег), с назначением наказания в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в тюрьме закрытого типа;

3. на основании ст.84 Уголовного кодекса назначить окончательное наказание в виде 15 лет лишения свободы в тюрьме закрытого типа с лишением права занимать должности в банковской системе сроком на 5 лет.

Срок лишения свободы будет исчисляться с момента задержания, включая период нахождения под стражей.

Гражданский иск Banca de Economii был признан в полном объеме с взысканием 5 291 708 829 лей со счета подсудимого.

Сразу же после решения Апелляционной палаты Кишинева Шор пригрозил трем судьям, которые вынесли ему приговор: «Судьи, принявшие это решение, очень и очень скоро окажутся за решеткой».

Источник: Zdg.md