Закон

Более 268 млн. леев должны быть переведены на казначейский счет агентства по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI) в рамках уголовного дела Вячеслава Платона, связанного с отмыванием денег. Кишиневский суд, офис Буюкань, удовлетворил соответствующее ходатайство Антикоррупционной прокуратуры, передает IPN.

Антикоррупционная прокуратура уточняет, что сумма свыше 268 млн. леев является результатом сделки купли-продажи 63,89% акций коммерческого банка „Moldindconbank”, находящихся на банковском счете того же финансового учреждения.

Ранее прокуратура наложила арест на эти деньги, он впоследствии был утвержден Кишиневским судом, офисом Чокана. Данная мера была применена в целях возмещения ущерба, причиненного "ВЕМ". 

„Передача денег под государственную опеку (ARBI) продиктована необходимостью обеспечить их безопасное хранение, эффективное управление и сохранение их стоимости, а также с целью предотвращения дополнительных затрат на их управление, и этот механизм повышает способность эффективно восстанавливать добытое преступным путем имущество”, уточняет прокуратура.

В рамках того же уголовного дела суд отклонил иски Илана Шора о его признании потерпевшей стороной.