Закон

4 октября сотрудники правоохранительных органов провели более 70 обысков в нескольких населенных пунктах страны. Действия касаются уголовных дел, возбужденных по факту незаконного финансирования политических партий.

Установлено, что подозреваемые обходились без наличных денег, внедрив новый механизм передачи денег. Речь идет об использовании карт PYYPL и цифровых технологий. „Грязные” деньги приходят из-за границы, но не уточняется из какой, передает IPN.

На пресс-конференции глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну заявил, что в начале сентября некий молдаванин и двое иностранных граждан попытались ввести в страну более 1970 банковских карт. В ходе расследования доказано, что эти карты предстояло раздать ключевым лицам одной из партий, которая участвует в местных выборах и получает внешнее финансирование.

„Все фигуранты дела, попавшие в поле зрения правоохранительных органов и задокументированные, были снабжены такими банковскими картами, мобильным телефоном, планшетом. На эти устройства было установлено приложение, которое служило способом осуществления соответствующих денежных переводов и последующего обслуживания”, - отметил глава ГИП. По его словам, в ходе проведённых в среду обысков у всех фигурантов дела были изъяты эти выданные карты, телефоны и планшеты.

По словам главы Антикоррупционной прокуратуры (АП) Вероники Драгалин, это деньги из-за границы. Но глава АП не уточнила, о какой стране идет речь. На вопрос, подверглась ли обыскам Партия „Шанс” во время рейдов, глава АП ответила, что обыски прошли в нескольких партиях. „Вчерашние действия касались нескольких партий, а не только одной. Единственное, что объединяет несколько уголовно преследуемых партий, - это связь с партией, объявленной неконституционной, Партией „Шор”, - уточнила Вероника Драгалин.

Заместитель директора Национального антикоррупционного центра Александр Пынзарь сообщил, что лица, у которых вчера прошли обыски, в данный момент находятся под следствием в состоянии свободы. Все карты изъяты, были предприняты совместные действия со Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и Национальным банком Молдовы.