Закон

Тема обсуждалась на совместном заседании представителей НАЦ и британских экспертов.

Эксперты из Великобритании, которые в настоящее время консультируют британское правительство в качестве бывших прокуроров по делам об отмывании денег и борьбе с терроризмом, выразили готовность оказать оперативную поддержку молдавским правоохранителям в обеспечении возвращения преступных активов, находящихся под юрисдикцией Великобритании, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра.

Тему возвращения преступных активов, находящихся в зарубежных юрисдикциях, обсудил директор НАЦ Юлиан Русу на встрече в пятницу с делегацией экспертов из Великобритании.

На встрече Русу подчеркнул важность сотрудничества с антикоррупционными структурами Великобритании для облегчения процесса возврата преступных активов, находящихся на английской территории и принадлежащих лицам, скрывающимся от молдавского правосудия.

«Мы заинтересованы в выявлении их активов, а также компаний-фантомов, зарегистрированных на территории Британских островов, где также сокрыты полученные преступным путем доходы. Процесс занимает у нас много времени. Недавно парламент дал нам новый инструмент, приняв закон о рассмотрении уголовных дел в отсутствие лица, и мы будем его использовать. Но нам нужна поддержка, чтобы убрать некоторые бюрократические барьеры. Мы хотим более тесного общения со всеми, кто может предложить нам поддержку», — отметил Юлиан Русу.

Глава НАЦ подчеркнул, что ответственные ведомства и прокуратура ведут активную следственную работу по возвращению преступных активов, существует необходимость в повышении функциональности всех государственных институтов, участвующих в осуществлении правосудия.

Законопроект, предусматривающий возможность возбуждения уголовных дел в отсутствие заинтересованного лица, если оно уклоняется от уголовного преследования или судебного разбирательства, парламент Молдовы принял в окончательном чтении 14 июля текущего года.

Поправки охватывают производство по делу в отсутствие лица, а также рассмотрение дела в отсутствие подсудимого, для случаев, когда лицо уклоняется от обвинения или уклоняется от участия в судебном процессе.

Документ также предусматривает конфискацию соответствующих активов в соответствующих случаях, если это будет предусмотрено в обвинительном приговоре. Законодательные поправки предлагают ряд процессуальных гарантий, таких, как право лица, осужденного заочно, ходатайствовать о возобновлении уголовного дела, если оно подаст ходатайство в компетентные органы лично или через адвоката.