Закон

С 2020 года прокуратура завершила уголовное преследование по 12 эпизодам дела о банковском мошенничестве. По направленным в суд уголовным делам статус обвиняемых имеют 17 человек. Среди них бывший лидер ДПМ Влад Плахотнюк и экс-депутат Владимир Андронаки, сообщает IPN со ссылкой на антикоррупционную прокуратуру. 

Глава АП Вероника Драгалин заявила в пресс-клубе, что из 12 эпизодов один был передан в суд в 2020 году, а еще шесть - в 2021-м. В прошлом году прокуратура завершила уголовное преследование по двум эпизодам, в этом году завершены еще три дела, в том числе дело Плахотнюка. 

Недавно получено подтверждение из Швейцарии: вилла Плахотнюка заморожена в реестре недвижимости. «Это имущество было куплено на деньги Плахотнюка в 2012 году за 26 миллионов долларов. Владельцы не могут продать виллу. Если Плахотнюк будет признан виновным по делу, которое уже направлено в суд, власти смогут взыскать ущерб, в том числе из денег за эту виллу», - отмечает глава АП. 

По словам Драгалин, стоимость активов, на которые до сих пор был наложен секвестр, оценивается примерно в 7,5 миллиарда лей, до 30 процентов этого имущества находится за рубежом, их владельцы в основном Плахотнюк и Шор. 

Прокуратура пытается наложить арест на наибольшее количество активов, чтобы возместить ущерб, но это невозможно до вынесения приговоров.  Кишинев направил в Израиль дополнительный запрос о выдаче Шора еще в 2020 году, минюст запросил детали. Состоялось несколько обсуждений, сказала Драгалин: «Они интересовались, какова связь между эпизодом, по которому он был осужден, и другими аспектами расследования. И мы пояснили, что он осужден по эпизоду от ноября 2014 года, но фигурирует как лицо со статусом обвиняемого и по другим эпизодам». 

Что касается Плахотнюка - глава АП подчеркнула, что новой информации нет. Запрос в Интерпол не принят. Нет сведений о его местонахождении. Расследование участия бывшего главы НБМ Дорина Дрэгуцану в банковской краже вообще не велось, его заместитель Эмма Тэбырцэ и министр финансов Вячеслав Негруца – вне подозрений. Юрие Лянкэ, бывший премьер, и Андриан Канду, бывший министр экономики) обвиняются по делу о выделении госгарантий.