Закон

Кишиневский районный суд, офис Буюкань, перенаправил дело, в котором бывший депутат от либерал-демократов Кирилл Лучинский обвиняется в отмывании денег, сообщает аnticoruptie.md.

Делом занималась судья Джета Кистол, после того как Ион Морозан подал в отставку по достижении предельного возраста. Однако спустя почти два года после того, как Апелляционный Суд направил дело на новое рассмотрение, дело находится на предварительной стадии, без каких-либо признаков судебного пересмотра.

Ранее в заявлении для Anticoruptie.md судьи кишиневского суда Буюкань отвергли идею о намеренном затягивании рассмотрения резонансных дел, в том числе дела Кирилла Лучинского, сославшись на большую загруженность.

С 28 ноября 2022 года все заседания были прерваны, а после того, как судья Ион Морозан подал прошение об отставке, дело было передано судье Джете Кистол. Первое заседание в новом составе коллегии, назначенное на 26 января 2023 года, не состоялось. Как проходило последующее рассмотрение, неясно, поскольку информация о следующих трех слушаниях отсутствует, хотя суд обязан ее предоставить. Ожидается, что стороны предстанут перед судом 25 апреля.

Бывший депутат от либерал-демократов Кирилл Лучинский был задержан Антикоррупционной Прокуратурой 25 мая 2017 года по подозрению в причастности к делу о мошенничестве в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.

По данным Антикоррупционной Прокуратуры, в период 2012-2014 годов несколько офшорных компаний на основании фиктивных договоров на оказание консультационных услуг должны были перевести аффилированной с бывшим депутатом компании 440 000 долларов, которые предположительно были похищены. из трех банков, причастных к хищению миллиарда.

Также было установлено, что в 2013 г. компания Toast Delux SRL, которая  связана с Лучинским, получила еще один беззалоговый кредит Юнибанка в размере 5 000 000 леев. Позже финансовые средства были конвертированы и переданы через группу компаний компании-нерезиденту. В итоге 401 650 долларов поступили на счета Rouseau Alliance LP, которая, в свою очередь, перевела эти деньги в Banca de Economii, с целью сдачи неработающих кредитов.

4 апреля 2018 года Кишиневский суд приговорил Кирилла Лучинского к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора после его вступления в силу.

Приговор был обжалован в Кишиневской Апелляционной Палате. Несколько судебных заседаний были полны перепалок, суд отклонил требования стороны защиты, в том числе относительно проведения финансово-экономической экспертизы. Ситуация изменилась после выхода ДПМ из Правительства и, в частности, после назначения Александра Стояногло на должность генерального прокурора. Кирилл Лучинский был включен в список преследуемых лиц по политическим критериям.

9 июля 2021 года Кишиневская Апелляционная Палата отменила решение суда первой инстанции и направила дело на новое рассмотрение в первой инстанции.

Бывший депутат вину не признает и утверждает, что никогда не занимался отмыванием денег. Лучинский рассказал порталу Anticorupţie.md, что ждал, пока Прокуратура снимет свои обвинения с сфабрикованного против него дела.

Источник: Anticorupţie.md