Закон

Менеджеру компаний «Caravita» и «Business Estate Investments» предъявлено обвинение в отмывании денег в особо крупных размерах, выведенных из «Bancii de Economii», а дело против него передано в суд.

Прокуратура установила, что руководство данных компаний получило 2,8 миллиона  евро при содействии ответственных лиц банка под сомнительные залоги. Имели место фиктивные перечисления средств, как будто бы погашающие кредиты.

Обвиняемый находится под арестом, если его вина будет доказана в суде, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее, в июле, оперативниками национального центра по борьбе с коррупцией, были задержаны муж сестры лидера ЛДПМ Влада Филата Владимир Русу, являющийся и его нанашем во втором браке, а также племянник Филата, сын Владимира Русу - Ион. Под арест были заключены финансовый директор фирмы «Caravita» Татьяна Рошиору и администратор той же фирмы Игорь Чижов.