Закон

Инспекторы антикоррупционного управления Румыния начали проверки на одной из фирм Влада Филата, зарегистрированной в соседней стране. Как сообщило издание Basarabeni.ro, речь идет о фирме «Kapital Invest Company SA», в которой Филат владеет 49,63 процентами акций здания «IPTEH», расположенное в центре Кишинева напротив универмага «Unic».

Румынское издание продемонстрировалj судебную повестку, которая была выслана в адрес руководства фирмы. Деятельность румынской компании вызвала у сотрудников антикоррупционного управления подозрения в законности огромных  денежных переводов в адрес компании из оффшорных зон в период 2013-2014 годов. Именно в этот период из молдавского «ВЕМ» были выведены огромные деньги.

Согласно данным издания Moldova24.info, румынские инспекторы проверили законность переводов многих миллионов евро, поступивших из оффшорных зон в румынские фирмы, к которым причастны Влад Филат, Ион и Владимир Русу. Дальнейшая судьба миллионов евро неизвестна. Братья Русу содержатся под арестом в Республике Молдове по подозрению участия в самом крупном уголовном деле в Молдове в нынешнем веке – краже денег из «BEM».

Румынские правоохранительные органы выясняют подробности закрытия румынских фирм после того, как через их счета прошли миллионы евро, поступившие из Республики Молдовы через оффшорные зоны. В их числе невозвратные многомиллионные кредиты, полученные в молдавском банке. Расследуется схема отмывания денег  в особо крупных размерах.

Румынское издание подчеркивает, что речь идет не о рядовом расследовании антикоррупционного управления Румынии. Прокуроры представили в прошедший понедельник журналистам документы,  раскрывающие схему отмывания денег. В нее вовлечены несколько фирм из Республики Молдова и оффшорных зон. Координировали процесс Ион и Владимир Русу, а также один гражданин Румынии.

Румынские прокуроры сообщили, что по делу кражи денег из «BEM» проводится расследование в ряде компаний Румынии, не называя их. Румынский гражданин, проходящий по делу в качестве подозреваемого, не явился на допрос по повестке. В случае очередной неявки румын будет объявлен в международный розыск.

Подготовил Николай ПАВЛОВ