Закон

В понедельник на брифинге генеральный прокурор Александр Стояногло заявил, что бывший председатель ДПМ Влад Плахотнюк будет обвинен в мошенничестве, отмывании денег и участии в организованной преступной группы. По словам Стояногло, генпрокуратура располагает бесспорными доказательствами преступных деяний Плахотнюка, который заработал на этой комбинации более 100 миллионов долларов. Деньги BEM были получены в форме кредита от «Banca de Economii» через структуры Илана Шора, а дефицит затем был покрыт из резервов НБМ. «Эти средства были использованы для приобретения пакетов акций нескольких банков, зданий компании «ASITO», «Дом моды» и гостиницы «Националь», также средства использовались в личных целях для приобретения самолета и оплаты чартерных полетов Плахотнюка», - уточнил Стояногло.

В хищении века участвовали три группировки

Прокурор сообщил, что с 2015 года было известно об участии в краже миллиарда трех группировок, но долгое время отчеты «Kroll» не публиковались, и он дал тому свое объяснение: в отчете «Kroll-2» содержалась информация об еще одной влиятельной группе, которую возглавлял Плахотнюк.

«Все помнят заявления о том, что в этих докладах фигурируют «честные люди», - заявил глава ГП. - Могу сегодня сказать, что, согласно представленным ранее материалам, дело о краже миллиарда было разделено. Речь шла о причастности к этому трех групп: Вячеслава Платона, Влада Филата и Илана Шора. Первые двое были осуждены. Дело Шора рассматривается в апелляционной палате. Мы установили, что была еще одна группа, о которой ничего не говорилось: группа Влада Плахотнюка».

«Плахотнюку будет предъявлено новое обвинение: в создании преступной организации, мошенничестве и отмывании денег, - добавил Стояногло. - Документы сразу же будут переведены на английский язык и отправлены в США для его экстрадиции и привлечения к ответственности».

Как заявил генпрокурор, будут предъявлены новые обвинения и Илану Шору: «Новая сформированная группа прокуроров изучает все материалы дела. Ему будет выдвинуто новое обвинение об активном участии в преступной группировке Плахотнюка».

Стояногло сообщил также о фальсификации дела бизнесмена Вячеслава Платона: «Проведя дополнительно ряд мер по расследованию, мы установили, что дело гражданина Платона было полностью сфальсифицировано. Материалы свидетельствуют о том, что он осужден абсолютно незаконно. Его дело было основано на искаженной интерпретации фактов и подтасовках. Оно будет пересмотрено прозрачно, на открытых судебных заседаниях с соблюдением всех процессуальных норм. Общество должно убедиться в том, кто виновен, а кто нет».

Серьезный шаг вперед

Последовала реакция политиков и экспертов.

«Любому здравомыслящему человеку было очевидно, что главный бенефициар кражи миллиарда – Плахотнюк, - говорит политолог Алексей Тулбуре. -  Человек, полностью контролировавший все органы государственной власти, участвовавшие в грабеже. Что касается невиновности Платона, признаюсь, еще несколько лет назад я считал, что он участвовал в краже века. Сегодня Стояногло говорит, что он невиновен, а дело полностью сфабриковано. Я верю генпрокурору. Как проходило дело Платона (в закрытом режиме, без учета мнения подсудимого, с игнорированием доказательств и улик и т.д.) - мы все видели и помним».

Тулбуре назвал заявление Стояногло серьезным шагом в деле расследования кражи миллиарда, но выразил сожаление в связи с тем, что это совпало с обострением противостояния между президентом Додоном и группировками, контролируемыми Плахотнюком.

Пять лет и восемь месяцев

Вице-спикер, зампредседателя Платформы DA Александр Слусарь также не усмотрел в заявлении генпрокурора ничего нового. «Наша парламентская комиссия пришла к подобному выводу еще осенью 2019 года, после того, как к нам попал отчет «Kroll-2», - сказал политик на пресс-конференции. - Этот факт был отражен в выводах комиссии. Понадобилось восемь месяцев дополнительно к пяти годам простоя, чтобы наконец-то генпрокуратура пришла к таким же выводам… Очень надеюсь, что когда-то мы увидим Плахотнюка на открытом уголовном процессе».

«В действиях Стояногло нет политического подтекста»

Председатель института стратегических инициатив, бывший депутат ДПМ Андрей Попов не видит политического подтекста в выступлении генпрокурора. «Я хорошо знаю Стояногло и уверен, что в его действиях нет политического подтекста, - сказал политолог в ходе передачи «Politica Nataliei Morari»на TV8. – Это не было спонтанное выступление. Следственная работа по этому делу велась несколько недель».

«Даже если вы украли миллиард долларов, в США не будут суетиться»

Вернутся ли деньги? Своим мнением с «МВ» поделился эксперт IDIS «Viitorul» Вячеслав Ионицэ.

«В Молдове произошла кража века, - сказал он. – Неоднократно звучали заявления с разных трибун, что в связи с этим заведены уголовные дела и ведется расследование. Нам все обещают рассказать подробности и наказать виновных. Но возникает другой вопрос: о возврате украденных денег в страну. Можно человека засудить на много лет, а деньги так и не вернутся к нам никогда, если они находятся в другой стране. Их возврат туда, откуда они были украдены – это отдельная процедура.

В советский период и за 30 лет независимости Молдовы наказания за подобные преступления сводились к тому, чтобы посадить человека в тюрьму. Сегодня проблема не столько в наказании за кражу государственных денег, сколько в их возврате в страну. Не так давно в Англии на сына одного из наших публичных политиков было заведено уголовное дело из-за крупных сумм на его счету неизвестного происхождения. Поскольку он не смог доказать их законность, они были конфискованы и переведены в бюджет Великобритании.

То же самое может произойти и в случае с расследованием кражи миллиарда из нашей банковской системы. Мы как дети радуемся, что в разных странах открываются уголовные дела по этому поводу. Однако не понимаем того, что если уголовные дела начала не Республика Молдова, выявленные украденные деньги поступят в бюджет той страны, где заведут уголовные дела по «грязным» деньгам. Если один из тех, кто украл у нас миллиард, к примеру, купил в Швейцарии виллу за несколько миллионов евро, и швейцарские власти узнают, что она была куплена за украденные деньги, ее конфискуют, а вырученные от продажи деньги направят в бюджет своей страны. Это общеевропейская практика.

То же самое в Америке. Если по законам США вы совершили финансовое преступление в Молдове, вам там ничего не угрожает. Даже если вы украли миллиард долларов, в Соединенных Штатах не будут суетиться - у вас проблемы с молдавским правительством, скажут они, сами и разбирайтесь. Но если вам сдуру пришла идея купить из этих денег за три миллиона долларов дом или квартиру в Америке, то вы сразу попадаете под американскую юрисдикцию. Там считается уголовным преступлением приобретение недвижимости и прочей собственности на украденные деньги.

В данном случае человек, признанный преступником в Молдове из-за кражи миллиарда, становится преступником и в США. Ему вменяют в вину не факт кражи денег в своей стране, а в том, что он осмелился потратить эти деньги в Соединенных Штатах. В случае выявления подобного факта на него подают в суд, его имущество в США подлежит конфискации и продается, а вырученные деньги идут в бюджет Соединенных Штатов.

На возможное наше возмущение по этому поводу американцы ответят: «Ребята, а где вы были до сих пор? У вас произошло преступление, украли миллиард, а вы молчали. А вот у нас  произошло преступление, связанное с покупкой имущества из этого миллиарда, и это нас волнует. Мы их накажем, но не вы».

Деньги уплыли навсегда?

Самое страшное, что может произойти в связи с этой кражей, говорит Ионицэ, это то, что украденный миллиард может не вернуться в Молдову.

«Деньги ведь не растворились, они где-то осели, - говорит эксперт. - Если Республика Молдова не накажет тех, кто украл эти деньги, они рано или поздно всплывут в других странах и их происхождением займутся компетентные органы. Молдова в этом случае рискует потерять их навсегда.

Европейский Союз предлагает помощь в этом направлении нашему агентству по возврату имущества, добытого преступным путем, но пока мы с прохладцей, мягко говоря, относимся к этому предложению. Главный упрек европейцев по краже миллиарда из нашей банковской системыне в том, что молдавские власти допустили это преступление, а в том, что у нас нет никакого желания вернуть в страну эти деньги».

Николай МЕНЮК