Закон

Набрав кредитов на 1,5 миллионов евро в молдавских банках, Петр Лучинский стал акционером «Unibank» при помощи схем, созданных Иланом Шором, сообщил ресурс  Аdevarul.ro.

В отчете фирмы Kroll о расследовании механизма вывода из трех молдавских банков огромных средств упоминается имя бывшего главы государства. В выводах аудиторской компании говорится о его участии в финансовых схемах акционера «Unibank» Илана Шора.

Лучинский приобрел акции этого финансового учреждения за счет кредитов, полученных из различных источников. Так, 19 июля 2012 года он получил от британской фирмы RosslynTradeLLP  кредит в размере 728 600 евро, который обязался вернуть в течение шести лет. 15 ноября 2012-го на тех же условиях он получил от той же фирмы еще один кредит в размере 450 тысяч долларов. 5 ноября 2013 года Петр Лучинский одолжил у Илана Шора 4,5 миллиона молдавских лей.

В докладе Kroll представлен механизм вывода денег из Республики Молдова, который подтверждает опубликованные ранее в молдавских и зарубежных СМИ разоблачительные статьи по этому поводу. Схема использовалась для опустошения счетов в «Bancа Socială», «Banca de Economii» и «Unibank». В каждом случае использовались фирмы, контролируемые бизнесменом Иланом Шором напрямую или через подставных лиц. В схеме вывода денег из страны участвовали граждане Молдовы, Украины и России – также приближенные к Илану Шору и его деловым партнерам. Фирмы и физические лица брали под контроль акции вышеназванных трех молдавских банков, которые переводили затем в фирмы, расположенные в оффшорных зонах. В каждом подобном случае, отмечается в докладе Kroll, переводы денег не имели коммерческой цели. В свою очередь, те, кто приобретал акции этих банков, объясняли, что куплены они за счет кредитов из Великобритании. Деньги выводились из Молдовы через Латвию.

Петр Лучинский признал, что является акционером «Unibank» и что одолжил 1,5 миллиона евро у Шора и его деловых партнеров - однако категорически отрицает факт задолженности перед банками. «У меня нет никаких долгов перед ними, - заявил Лучинский в интервью радиостанции «Europa Liberă». - Я взял деньги  у частной компании, и это мои личные дела с ней. Других долгов у меня нет. Так что, повторю, дело касается моих личных отношений с частными лицами… Они не брали кредитов ни в одном из банков. Я брал в долг деньги только у частных лиц. Ни с «Banca Socială», ни с другими молдавскими финансовыми учреждениями у меня не было и нет никаких дел. Я не брал у банков кредиты с целью вложить их затем в их же акции».

Бывший глава государства не высказал удивления по поводу того, что его имя появилось в отчете британской фирмы. «… Я действительно являюсь акционером «Unibank». Хочу по-человечески объяснить, как это произошло. Илана Шора я знаю через его отца, с которым был в дружеских отношениях. Шор-старший принимал активное участие в различных благотворительных акциях, которые проводила моя покойная супруга Антонина… Илана я знаю с тех пор, когда он учился в третьем классе. После скоропостижной кончины его отца мы часто встречались, я всегда интересовался, как он живет и что делает…

У нас с Иланом были дружеские отношения на протяжении многих лет, однако никогда не вел с ним дел в сфере  бизнеса. Я был для него как отец, помогая советами при необходимости. В 2012 году он подошел ко мне и сказал: «Продается Unibank. Есть возможность приобрести его акции. Через год их стоимость значительно увеличится, вы продадите их и что-то заработаете на этом». На предложение я ответил: «Нормально». Согласился, будучи уверенным в том, что законодательство в банковской системе у нас очень хорошее и позволяет полностью контролировать эту сферу. Так что, сомнений и вопросов у меня тогда не возникло.

«Все хорошо, но у меня нет столько денег», - ответил я на предложение. «У нас есть друзья, которые вам одолжат», - сказал Илан. Я дал окончательное согласие. Прошел год с момента того разговора. «Ребята, продайте акции», - предложил я друзьям Илана. – Мы решили увеличить капитал. Дадим вам в долг еще денег. Так , мне еще два раза одалживали деньги для приобретения акций банка», - разъяснил ситуацию Петр Лучинский.

Перевел Николай ПАВЛОВ

Фото: Аdevarul.ro