Закон

Об этом заявил предприниматель Олег Дамаскин на пресс-конференции, состоявшейся 16 сентября в агентстве «Инфотаг». Он и два других бизнесмена, Денис Уреке и Лилия Мунтяну, рассказали о том, как за последние годы из страны в офшорные  зоны были выведены огромные деньги. По мнению предпринимателей, на банковскую и судебную системы совершены рейдерские атаки. На очереди политическая сфера. Уреке и Мунтяну считают, что за аферами стоят Ион Ламбанту и Юрий Дрозд, которых, как считают пострадавшие, в Молдове «крышуют» на самом верху пирамиды власти.

Была представлена схема и названы фирмы, получившие в молдавских банках многомиллионные кредиты в валюте и леях, которые впоследствии выводились в офшоры. На эти средства за границей приобретались земля и дорогая недвижимость.

Среди пострадавших - «Eximbanc», «Victoriabanc» и«Banca de Economii». Олег Дамаскин назвал выведенные из ВЕМ 18 миллионов евро в период с 2010-2012 годов «вишенкой на торте» в деле воровства денег.

В качестве получателей кредитов бизнесмены назвали девять фирм – «Alegor-Comert» (2,3 миллиоонов евро), «ОxiAuto-trans» (2,5 миллионов евро), «Ciomex Prod» (1,4 миллиона евро), «Alexus Plus» (1,2 миллиона евро), «Proacvacom» (1,7 миллионов евро), «ArtBeton-grup» (1,5 миллионов евро), «Glamedcom» (45 миллионов лей), «Mecontec ZZ» (42 миллиона лей) и Turbecon (1 миллион евро). По утверждению бизнесменов, их фактическими владельцами являются два человека - Ион Ламбанту и Юрий Дрозд.

«Эти компании имеют также отношение к проблемным кредитам на 110 миллионов лей в «Victoriabank» и 30 миллионов лей - в «Eximbank», которые были получены в 2008-2009 годах», - сказал Дамаскин.

Участники пресс-конференции предоставили список офшорных фирм, на счета которых переводились кредиты – «Kelway traiding Panama», «Samerdale Holding Cyprus», «Rainlux industrial INC IBV», «Granella LTD IBV», «Sayron Line I.Beliz», «Financial Trust Management Belgium», «Stone commercial LLP». Всего из молдавских банков через подставные фирмы в оффшоры с их слов было переведено не менее одного миллиарда лей.

В прошлом году первым забил тревогу муниципальный советник Виктор Гурэу, выступивший на пресс-конференции. За всем этим, по мнению советника, стоит экс-премьер Влад Филат.

В прошлую пятницу глава парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслав Ионицэ на специальном заседании комиссии сообщил, что у него есть доказательства факта криминального увода из BEМ 120 миллионов лей и отмывания их в офшорных зонах. «Я готов представить их на заседании комиссии, если согласятся ее провести», - сказал депутат.

«Мы начали раскручивать это дело и составили схему отмывания денег, - сказал Дамаскин. -  Собрали документы, доказывающие факт существования в Молдове криминальной группировки, к  которой имеет отношение Влад Филат». 

«Кредиты брались под фиктивные данные о залогах, стоимость которых была завышена в десять, а то и больше раз. Только из ВЕМ под залог в 20 миллионов лей были получены кредиты в размере 300 миллионов. Ранее из  «Victoriabanc» были получены кредиты на 120 миллионов лей при залоге … в 3 миллиона, - дополнил Денис Уреке. – На эти деньги покупались земля и шикарные дома на лучших курортных побережьях Италии и Болгарии. Одна из вилл расположена по соседству с Филиппом Киркоровым и Лолитой Милявской».

«Пользуясь мошенническими методами, не гнушаясь подделкой документов о номинальной стоимости залогов, Ламбанту и Дрозд получали огромные кредиты, возврат которых впоследствии перекладывался на коллег по бизнесу, - сообщили предприниматели. - Для того, чтобы уйти от ответственности активно использовалась судебная система. В результате принятых ангажированными судьям решениям, Ламбант и Дрозд выходили сухими из воды, а их бывшие коллеги оставались без недвижимости, автомобилей и других ценностей».

При этом, как сказал Дамаскин, ни прокуроры, ни судьи, не гнушались подтасовкой фактов и фальсификацией документов. «Только против меня сфальсифицировали 14 гражданских исков, - пояснил он. – О них и судебных решениях я узнавал уже после принятия судебных решений и наложения судебными приставами ареста на мое имущество. Дела настолько грубо фальсифицировались, что остается только удивляться. Страницы в них заменялись как в ходе проведения «расследования», так и в ходе проведения судебных заседаниях, о проведении которых мне не сообщали».

«Я написал жалобу в МВД, Высший совет магистратуры, СИБ, минюст и генпрокуратуру, - сказал Дамаскин. – Ни одна из этих инстанций не отреагировала. Я обратился в антикоррупционный центр. Там меня внимательно выслушал один их сотрудников, что-то при этом записывая.  Дальше дело не сдвинулось.

Когда я узнал, что там работает зять Ламбанта Василе Морошану, понял, что справедливости в этом учреждении мне не добиться. Узнав о моем посещении антикоррупционного центра, Ламбант обещал меня посадить. Меня действительно вскоре арестовали. Правда, впоследствии выпустили за недостатком улик в преступлении, которое  не было совершено. Ламбант показал, кто в доме хозяин. Так поступал он, кстати, со многими другими бизнесменами, которых кинул. Они готовы предоставить конкретные свидетельства и документы об аферах Ламбанта и Дрозда».

Предпринимателям, на которых мошенническими методами повесили кредиты, Ламбант и Дрозд предлагали решение проблемы с возвратом кредитов: отдать им имеющиеся у них недвижимость и имеющиеся акции других фирм. «Они хотели, чтобы мы чуть ли не бесплатно передали им наши активы», – сказал Дамаскин.

Парадокс в том, что Ламбант все же попал за решетку. «Его арестовали в Молдове без возбуждения на него уголовного дела за то, что… не все деньги из данной схемы поступили «хозяину», который дал возможность их так легко украсть», - сказал Уреке.

Уреке и Дамаскин считают, что в результате деятельности криминальной группировки под угрозу поставлена финансовая безопасность страны. «Осуществлены рейдерские атаки на банковскую и судебную системы. Эти люди теперь готовятся совершить атаку на политическую систему государства, поскольку они могут платить миллионы евро, чтобы обеспечить себе политическое покровительство», - заметил Дамаскин.

Предприниматели обратились к президенту Николае Тимофти с просьбой создать специальную комиссию для расследования всех обстоятельств рейдерских атак на банковскую и судебную системы. «Мы готовы предоставить всю информацию для раскрытия преступной группировки», - сказал Дамаскин, указав на находящиеся на столе толстые папки. - Сомневаемся, что бывший работник судебной системы отреагирует на просьбу провести расследование против нечистоплотных служителей Фемиды. Он сдержал главное свое обещание: поднял до европейских стандартов зарплаты и пенсии судьям различных инстанций, докладывая европейским чиновникам, что таким образом коррупция в судебной системе искоренена. Ему не верят, но главу государства это не смущает».

У журналистов к участникам пресс-конференции много было много вопросов.

Как к этим фактам вывода денег из банков должны относиться их акционеры и вкладчики, доверившие им деньги? Уреке посоветовал «жестче контролировать банки и смотреть, куда уходят подозрительные суммы».

Почему банки так легко выдавали кредиты, если стоимость залогов далеко не соответствовали заемным средствам?  Уреке и Дамаскин сказали, что действующая схема по выводу денег из банков предусматривала «откат» в размере 5-10 процентов.

Не носит ли пресс-конференция политический характер, чтобы очернить одного из конкурентов в преддверии предстоящих ноябрьских парламентских выборов? «Мы проводили и в предыдущие годы подобные пресс-конференции, - сказал Дамаскин. – Главная наша цель – добиться справедливости, предотвратить финансовые преступления и наказать виновных. Никакой политической подоплеки здесь нет».

Говоря об отношении к компаниям, получившим в банках кредиты на 18 миллионов евро Владимира Филата, Денис Уреке сказал: «Думаю,  его просто кинули как маленького ребенка…».