Закон

Бывший офицер по уголовному преследованию из Кишинева рискует остаться без 880 тысяч леев, поскольку не смог доказать инспектору Национальной службы по неподкупности происхождение этих денег. В свою защиту мужчина утверждает, что деньги он получил от ставок на спорт, сообщает nokta.md.

ANI инициировал контроль в отношении него в 2019 году на основании уведомления. Проверено состояние, полученное в период с ноября 2014 года по апрель 2019 года, когда офицер занимал несколько должностей в подразделениях Генерального инспектората полиции. Контроль был распространен и на членов его семьи.

Инспектор по неподкупности получил несколько доказательственных документов, с помощью которых он установил наличие средств необоснованного характера на общую сумму 880 545,82 лея, оформленные на субъекта и членов его семьи.

Сумма была обнаружена в результате проведенных банками операций по пополнению банковских счетов. В течение контролируемого периода субъект и его жена обналичили банковские счета на сумму 905 тысяч лей, в 2015-2016 гг. — на сумму 419 тысяч лей, а в 2017-2019 гг. — на 486 тысяч лей.

Используя право высказать свою точку зрения, субъект сослался на то, что суммы, которые он получил, генерируются выигрышами от внутренних и внешних спортивных ставок и от неофициальных спонсоров футбола.

Аргументы были отклонены по той причине, что он не представил подтверждающих документов. В этом контексте инспектор по неподкупности отметил, что большинство произведенных электронных операций на банковских счетах бывшего офицера по уголовному преследованию имеют вид деятельности казино.

По фактам, установленным в рамках проверки, инспектор по неподкупности обратился в Налоговый и Уголовный орган и службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег. Дело о порядке конфискации неоправданного имущества будет рассмотрено судом.

Если акт останется окончательным, офицер по уголовному преследованию не сможет занимать государственные должности в течение 3 лет и будет включен в реестр запретов.

Дополнительно на основании уведомления инспектора по неподкупности субъект, находящийся под контролем, был освобожден от должности по факту непредоставления декларации об имуществе и личных интересах в течение срока, предоставленного отправленным запросом.

Источник: Nokta.md