Эксперты Кroll и юристы выявили в ходе второго этапа расследования схемы вывода миллиарда
27.09.2016, 15:11
Эксперты компании Кroll (США) и
юристы международной компании Steptoe & Johnson LLP выявили в ходе
второго этапа расследования схем вывода денег из Banca de Economii,
Banca Sociala и Unibank пути исчезновения $600 млн., которые были
выведены в виде кредитов в различные юрисдикции, и не возвращены назад.
Согласно сообщению Нацбанка, цитируемому агентством "ИНФОТАГ", выяснилось, что "ряд бенефициаров мошенничества выходят за рамки частных лиц и компаний, связанных с группой Илана Шора".
Kroll и Steptoe & Johnson продолжают сотрудничество с властями и регуляторами рынок других стран, в том числе с Латвией и Эстонией, для определения конечных получателей денег и возвращения их в РМ.
НБМ отметил, что Kroll регулярно его информирует о ходе расследования, которое проводится кропотливо, с тщательным изучением всех транзакций, осуществленных банками в 2012-2014 гг. Расследование продвигается вперед, но его детали в целях конфиденциальности не раскрываются.
Как сообщал ранее "ИНФОТАГ", в ходе первого этапа были выявлены схемы вывода $1 млрд. из трех банков, которые из-за этого впоследствии обанкротились. В отчете Kroll говорилось о причастности к выводу денег компаний, которые принадлежат или подконтрольны бизнесмену Илану Шору.
По итогам конкурса для проведения второго этапа расследорвания, прошедшего в августе 2015 г., Kroll была нанята вместе с международной юридической компанией Steptoe & Johnson LLP для проведения более тщательного расследования, а также подготовки и внедрения стратегии возврата в РМ похищенных из банков активов.
Согласно сообщению Нацбанка, цитируемому агентством "ИНФОТАГ", выяснилось, что "ряд бенефициаров мошенничества выходят за рамки частных лиц и компаний, связанных с группой Илана Шора".
Kroll и Steptoe & Johnson продолжают сотрудничество с властями и регуляторами рынок других стран, в том числе с Латвией и Эстонией, для определения конечных получателей денег и возвращения их в РМ.
НБМ отметил, что Kroll регулярно его информирует о ходе расследования, которое проводится кропотливо, с тщательным изучением всех транзакций, осуществленных банками в 2012-2014 гг. Расследование продвигается вперед, но его детали в целях конфиденциальности не раскрываются.
Как сообщал ранее "ИНФОТАГ", в ходе первого этапа были выявлены схемы вывода $1 млрд. из трех банков, которые из-за этого впоследствии обанкротились. В отчете Kroll говорилось о причастности к выводу денег компаний, которые принадлежат или подконтрольны бизнесмену Илану Шору.
По итогам конкурса для проведения второго этапа расследорвания, прошедшего в августе 2015 г., Kroll была нанята вместе с международной юридической компанией Steptoe & Johnson LLP для проведения более тщательного расследования, а также подготовки и внедрения стратегии возврата в РМ похищенных из банков активов.
Новости по теме
- Сегодня, 11:06
- Сегодня, 10:36
- Сегодня, 09:31
- Сегодня, 08:28
- Сегодня, 08:02
- Вчера, 14:39
- Вчера, 12:19
- Вчера, 09:41
- Вчера, 09:08
- Вчера, 08:56
Комментарии (0) Добавить комментарии
Новости по теме
- Сегодня, 11:06
- Сегодня, 10:36
- Сегодня, 09:31
- Сегодня, 08:28
- Сегодня, 08:02
- Вчера, 14:39
- Вчера, 12:19
- Вчера, 09:41
- Вчера, 09:08
- Вчера, 08:56