Экономика

Эксперты Кroll и юристы выявили в ходе второго этапа расследования схемы вывода миллиарда

27.09.2016, 15:11
{Эксперты Кroll и юристы выявили в ходе второго этапа расследования схемы вывода миллиарда } Молдавские Ведомости
Эксперты компании Кroll (США) и юристы международной компании Steptoe & Johnson LLP выявили в ходе второго этапа расследования схем вывода денег из Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank пути исчезновения $600 млн., которые были выведены в виде кредитов в различные юрисдикции, и не возвращены назад.

Согласно сообщению Нацбанка, цитируемому агентством "ИНФОТАГ", выяснилось, что "ряд бенефициаров мошенничества выходят за рамки частных лиц и компаний, связанных с группой Илана Шора".

Kroll и Steptoe & Johnson продолжают сотрудничество с властями и регуляторами рынок других стран, в том числе с Латвией и Эстонией, для определения конечных получателей денег и возвращения их в РМ.

НБМ отметил, что Kroll регулярно его информирует о ходе расследования, которое проводится кропотливо, с тщательным изучением всех транзакций, осуществленных банками в 2012-2014 гг. Расследование продвигается вперед, но его детали в целях конфиденциальности не раскрываются.

Как сообщал ранее "ИНФОТАГ", в ходе первого этапа были выявлены схемы вывода $1 млрд. из трех банков, которые из-за этого впоследствии обанкротились. В отчете Kroll говорилось о причастности к выводу денег компаний, которые принадлежат или подконтрольны бизнесмену Илану Шору.

По итогам конкурса для проведения второго этапа расследорвания, прошедшего в августе 2015 г., Kroll была нанята вместе с международной юридической компанией Steptoe & Johnson LLP для проведения более тщательного расследования, а также подготовки и внедрения стратегии возврата в РМ похищенных из банков активов.

Комментарии (0) Добавить комментарии