Закон

Эксперты Kroll приступили к расследованию

13.02.2015, 06:00
{Эксперты Kroll приступили к расследованию} Молдавские Ведомости

Эксперты компании «Kroll Associates UK Limited», зарегистрированной в Великобритании, прибыли в Кишинев и приступили в среду к расследованию ситуации в «Banca de Economii», «Banca Socială» и «Unibank», сообщил Инфотаг.

 Компания была отобрана НБМ на основании проведенного международного конкурса. Итоги расследования будут представлены через четыре недели. Британские эксперты проведут предварительное расследование сделок трех банков на миллиарды лей, чтобы выявить возможные мошеннические схемы и определить способы возмещения активов.


По словам президента НБМ Дорина Дрэгуцану, на первом этапе расследования, которое продлится месяц, Kroll проанализирует подозрительные сделки трех банков и деятельность задействованных в них лиц, установит финансовые потоки и представит предложения по разработке долгосрочной стратегии, позволяющей избегать в дальнейшем подобных нарушений.

«Компания займется экспертизой международных сделок трех банков и ни в коей мере не нарушит полномочий НБМ как регулятора банковской системы, а также параллельного расследования генеральной прокуратуры», - сказал Дрэгуцану.

Комментарии (0) Добавить комментарии