Закон

Отчет Компании Kroll о краже в BEM и других банках ниже всякого ожидания, и не исключено, что некоторые его части не были опубликованы. Заявления были сделаны в рамках передачи „Политика” на телеканале TV 7, передает IPN.

Экономический аналитик Виктор Чобану предполагает, что некоторые страницы из отчета были удалены. „Мы не можем исключить, что некоторые части были сняты. Странно то, что в отчете фигурирует только один человек, Илан Шор. Из отчета следует, что были расследованы компании Шора, но не ситуация в банковской системе”, - сказал эксперт.

Представитель Гражданской платформы „Справедливость и правда” Мариана Калугина сказала, что создается впечатление, что Компания Kroll должна была выяснить только один вопрос – участвовал ли Илан Шор в краже из трех банков. „Оказывается, было сделано расследование компаний Илана Шора. Я бы хотела знать, могли ли наши власти вмешаться, но не вмешались? Ясно, что об этих операциях с огромными суммами знал и НБМ и НЦБК”, - сказала Калугина.

Экономический эксперт Виктор Парликов считает, что отчет Kroll был опубликован в результате давления со стороны общества и протеста, который состоялся в минувшее воскресенье. „Тот факт, что на улицы вышли 40 тысяч человек с протестами, не может не волновать власти. Общество, однако, не должно останавливаться на этом. Публикация отчета Kroll Адрианом Канду - продуманная акция, направленная на продвижение имиджа ДПМ. Ясно, что Шор не мог самостоятельно провернуть эти операции без участия некоторых высокопоставленных чиновников, государственных институтов”, - заявил эксперт.

Экономический эксперт Георге Костандаки считает, что до настоящего времени нужно было, по крайней мере, выдать уже два мандата на арест. „Есть достаточно доказательств для того, чтобы арестовать Илана Шора и президента НБМ Дорина Дрэгуцану. После этого нужно было арестовать и представителей трех административных советов банков. Расследования необходимо продолжить для того, чтобы установить и политиков, участвующих в этом крупном грабеже, которых нужно посадить за решетку. Но этого не произошло из-за того, что у нас захваченное государство, в котором институты государства работают для узкого круга людей”, - сказал Костандаки.

Правоохранительные органы Молдовы "обязаны привлечь к уголовной ответственности бизнесмена Илана Шора и его друзей, обеспечивающих ему политическое прикрытие", - считает депутат от Либеральной партии (ЛП) Юрий Киринчук.

Как передает "ИНФОТАГ", он написал во вторник на своем блоге, что никакие комиссии или международные структуры не вернут деньги и не выявят нарушителей, если это не сделают правоохранительные органы РМ.

"В отчете агентства Kroll указан 21 акционер Unibank, которые связаны с Шором. Все компании и люди были формальными акционерами банка, а главным - Шор. Девять из акционеров - компании из Великобритании, которые замешаны в отмывании денег в Молдове, России и Латвии. Аурел Маринеску возглавлял ранее бизнес семьи Стати (Stati Holding), а как говорил сам Шор, бизнесмен Габриел Стати является его другом и партнером по бизнесу. Виорел Мелник (бывший глава Таможенной службы РМ - "И.") является директором Dufremol (оператор сети Dutty Free в РМ, принадлежащих Шору - "И."). Гражданка России Лилия Плескачевская является импресарио певицы Жасмин (жены Шора - "И.")", - обратил внимание депутат.

Он пишет, что, приобретая акции Unibank, Шор хотел получить для своих компаний кредиты, которые не намеревался возвращать.

"К концу 2012 г., спустя четыре месяца после приобретения акций Unibank, кредитная линия компаний Шора составила 370 млн. леев, в то время как еще год до этого - не превышала 115 млн. леев", - отметил он.

Депутат провел анализ покупки акций и захвата управления Шором Banca de Economii (BEM) и Banca Sociala посредствам приближенных лиц, среди которых сотрудники Кишиневского аэропорта, ряд оффшорных фирм и компания Sisteme informationale integrate, владеющей 34% ВЕМ. Управляющим компанией является дочь Плескачевской, Яна Гайдайчук.

Либерал отметил связь Шора с рядом известных в РМ политиков, среди которых первый вице-председатель ДПМ Влад Плахотнюк; председатель ЛДПМ Влад Филат через бывшего председателя Госканцелярии Виктора Бодю (члена ЛДПМ) и председателя Конфедерации профсоюзов Олега Будза, а также председателя ПСРМ Игоря Додона через директора Sanin Plus Александра Брестечко, о котором СМИ писали, как о спонсоре Додона.