Елена Платон получила 10 лет как подельница Плахотнюка
Бывший директор казначейства Moldindconbank Елена Платон накануне приговорена к 10 года лишения свободы Тверским районным судом Москвы. Как передает "ИНФОТАГ", об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сотрудниками Следственного департамента установлено, что с 2013 по 2014 г. она являлась активным участником международного преступного сообщества, которое возглавлял ее брат Вячеслав Платон и молдавский политик и предприниматель Владимир Плахотнюк", - сказала представитель МВД.
По ее словам, "совместно с фактическими владельцами ряда российских банков Александром Григорьевым и Олегом Кузьминым, а также иными соучастниками, обвиняемая осуществила незаконный вывод из РФ в иностранные государства 126 млрд. рублей (1,5 млрд. евро)".
"Елена Платон будет содержаться в колонии общего режима и у нее конфисковано имущество. Приговор в законную силу не вступил", - пояснила Волк.
Она подтвердила, что "Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк, а также их сообщник Ренато Усатый объявлены в международный розыск".
"Судом им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Российские правоохранительные органы намерены добиваться выдачи указанных лиц с территорий иных государств для привлечения к уголовной ответственности", - подчеркнула представитель МВД.
Новости по теме
- Вчера, 17:10
- 21.11, 18:30
- 21.11, 16:24
- 21.11, 15:00
- 21.11, 14:15
- 21.11, 12:53
- 21.11, 09:40
- 21.11, 06:15
- 21.11, 06:00
- 20.11, 18:39
Комментарии (0) Добавить комментарии
Новости по теме
- Вчера, 17:10
- 21.11, 18:30
- 21.11, 16:24
- 21.11, 15:00
- 21.11, 14:15
- 21.11, 12:53
- 21.11, 09:40
- 21.11, 06:15
- 21.11, 06:00
- 20.11, 18:39
Сообщалось что российских зэков будут использовать для работ в Арктике
Тверской суд Москвы 11 марта приговорил к десяти годам колонии общего режима бывшего директора казначейства Moldindconbank S.A. Елену Платон, проходящей по делу о крупнейшей в СНГ схеме отмывания денег, сообщает РБК, цитируемый ESP.md.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, приговор включает также конфискацию имущества. Уточняется, что приговор пока не вступил в законную силу.
Согласно приговору суда, с 2013 по 2014 год банкир являлась участником международного преступного сообщества, которое возглавляли ее брат Вячеслав Платон и молдавский политик и предприниматель Влад Плахотнюк. Вместе с ними и владельцами нескольких российских банков Александром Григорьевым и Олегом Кузьминым Платон незаконно вывела за рубеж более 126 млрд руб.
О «молдавской прачечной» — так назвали крупнейшую в СНГ схему отмывания преступных доходов с участием банков России, Молдовы и стран Балтии — стало известно в 2014 году. В 2017 году международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и «Новая газета» опубликовали новое расследование о «Ландромате» (от англ. laundromat — «прачечная»).
Согласно расследованию, с 2011 по 2014 год из России было выведено около $21 млрд — примерно 700 млрд руб. по тогдашнему курсу. Главными участниками махинаций были молдавский Moldindconbank и латвийский Trasta Komercbanka.
Через преступную схему отмывались средства из разных источников: уклонение от уплаты налогов, хищение денег из банков с отозванными лицензиями, откаты от завышенных на госконтрактах цен.
Инициатором «молдавской схемы» МВД России считает банкира Вячеслава Платона. По версии следствия, Платона поддержал олигарх Владимир Плахотнюк, пообещавший обеспечить «лояльность контролирующих и правоохранительных органов» Молдовы. Всего через «ландромат», по оценке МВД, прошло 428 млрд руб. Летом 2020 года МВД завершило расследование одного из эпизодов дела о «молдавской схеме» и сочло доказанным, что обвиняемые перечислили не менее 40,2 млрд руб.
Большинство российских участников «молдавской схемы» арестованы, часть из них осуждены. Три фигуранта, включая Елену Платон, заключили сделки со следствием. Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый в России арестованы заочно и находятся в международном розыске, пишет Коммерсант.
Следственный департамент МВД России заочно предъявил обвинение примару Бельц и лидеру «Нашей партии» Ренато Усатому в участии в преступном сообществе, которое вывело из России 500 млрд рублей. Сам Усатый объявил о вызове в Москву ещё раньше и назвал дело в его отношении сфабрикованным.
МВД России выпустило сегодня вечером официальное сообщение, в котором сказано, что Следственный департамент продолжает расследование уголовного дела в отношении участников международного преступного сообщества, которые в 2013–2014 гг. вывели из Российской Федерации через молдавский банк «BC Moldindconbank S.A.» более 500 млрд рублей.
«Организаторами криминальной деятельности являлись имеющие гражданство Российской Федерации и Республики Молдова Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон. В настоящее время они находятся в международном розыске.
По данным следствия, члены сообщества в ходе реализации преступного умысла перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в российских кредитных организациях денежные средства в иностранной валюте на счета банка «BC Moldindconbank S.A.», открытые в том числе в банке «Bank of New York», под предлогом продажи валюты. Затем денежные средства в российских рублях, полученные от этих сделок, списывались с корреспондентских счетов российских банков в «BC Moldindconbank S.A.» по подложным решениям судов Республики Молдова в пользу иностранных юридических лиц (нерезидентов). В дальнейшем они направлялись в зарубежные банки на счета клиентов преступного сообщества, преимущественно в страны Европы», — указано в заявлении МВД России.
Ренато Усатого предъявили обвинение по статьям УК РФ об участии в преступном сообществе и выводе денежных средств за границу с использованием подложных документов.