Закон

На скамье подсудимых по делу о „банковских махинациях” окажется бывший вице-президент Национального банка Молдовы. По данным Антикоррупционной прокуратуры, в течение 2014 года вице-президент БНМ предоставила необходимые инструменты для хищения денежных средств, находящихся в распоряжении коммерческих банков Unibank, Banca Socială и Banca de Economii,  передает IPN.

Бывшему вице-президенту НБМ предъявлено обвинение в соучастии в совершении преступления в виде мошенничества, совершенного преступной организацией с использованием служебного положения. Ее также обвиняют в отмывании денег в особо крупных размерах.

„Согласно представленным доказательствам, прокуратура установила, что преступная организация во главе с Владимиром Плахотнюком состояла из нескольких организованных преступных группировок, в том числе из ОПГ, возглавляемой Иланом Шором. Последний, в свою очередь, де-факто контролировал через посредников банки BC Unibank SA, BC Banca Socială SA, Banca de Economii SA”, - отмечается в пресс-релизе.

В 2014 году вице-президент НБМ предоставила необходимые инструменты для хищения денег из этих трех банков, в том числе через утверждение в органах управления указанных банков лиц, связанных с организованной преступной группировкой во главе с Иланом Шором, и своим невмешательством в недобросовестную деятельность этих банков.

По мнению прокуроров, эти действия позволили членам преступной организации присвоить денежные средства на сумму, эквивалентную 2 544 782 105 леев, и интегрировать похищенные денежные средства в законный оборот Республики Молдова и других государств.

Антикоррупционная прокуратура не уточняет имя обвиняемого, ссылаясь на презумпцию невиновности, но в официальном заявлении использует глаголы женского рода при описании действий лица, которое окажется на скамье подсудимых.

По некоторым данным, речь может идти об экс-вице-президенте Эмме Тэбырцэ, которая недавно была оправдана по делу о ландромате: факт совершения уголовного преступления не был установлен, а Антикоррупционная прокуратура объявила, что будет обжаловать решение Кишиневского суда сектора Буюкань, вынесенное 4 января 2023 года.