Закон

Еще 49 томов уголовного дела о хищении миллиарда передано в суд

20.04.2021, 16:15
{Еще 49 томов уголовного дела о хищении миллиарда передано в суд} Молдавские Ведомости
Прокуроры передали в суд уголовное дело, связанной с кражей миллиарда долларов из банковской системы. Как сообщила агентству "ИНФОТАГ" пресс-служба Генеральной прокуратуры (ГП), в нем фигурируют руководители трех обанкротившихся банков - Banca de Economii (BEM), Unibank и Banca Sociala, а также начальник управления Национального банка Молдовы (в период совершения преступления работавший специальным администратором BEM).

Согласно сообщению, уголовное дело включает 49 томов, содержащих доказательства вины четырех финансистов. Им, в частности, вменяется в вину "мошенничество в особо крупных размерах в интересах преступной организации", а одному в "отмывании денег в интересах преступной организации в особо крупных размерах".

Следствие утверждает, что с октября по ноябрь 2014 г., в составе организованного криминального сообщества они сумели организовать хищении денег, нанеся ущерб бюджету превышающий 2,2 млрд. леев. Для возмещения ущерба, причиненного совершением преступлений, прокуратура наложила арест на активы обвиняемых на 2 млрд. леев.

Ранее упоминалось, что среди подследственных банкиров были следующие лица.

Виорел Быркэ, руководивший BEM в пик банковских махинаций - 2014–2015 гг., был задержан в мае 2015 года, но после ареста был освобожден.

Дмитрий Цугульский, возглавлявший Unibank в 2010-2015 годах, также ранее задерживался по делу о банковском мошенничестве.

Бывший председатель Banca Socială Сергей Албот, который занимал раньше должность вице-председателя Unibank, а также экономиста Национального банка Молдовы.

Наталья Рахуба, занявшая пост председателя Banca Socială 1 июня 2014 года после отставки Албота.

В числе подследственных был и бывший руководитель управления особого надзора НБМ Ион Ропот, который какое-то время находился под арестом.

В 2012-2014 годах Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala перешли под контроль Илана Шора, который даже объявил о плане слияния этих банков.

Комментарии (0) Добавить комментарии