Еще 49 томов уголовного дела о хищении миллиарда передано в суд
Согласно сообщению, уголовное дело включает 49 томов, содержащих доказательства вины четырех финансистов. Им, в частности, вменяется в вину "мошенничество в особо крупных размерах в интересах преступной организации", а одному в "отмывании денег в интересах преступной организации в особо крупных размерах".
Следствие утверждает, что с октября по ноябрь 2014 г., в составе организованного криминального сообщества они сумели организовать хищении денег, нанеся ущерб бюджету превышающий 2,2 млрд. леев. Для возмещения ущерба, причиненного совершением преступлений, прокуратура наложила арест на активы обвиняемых на 2 млрд. леев.
Ранее упоминалось, что среди подследственных банкиров были следующие лица.
Виорел Быркэ, руководивший BEM в пик банковских махинаций - 2014–2015 гг., был задержан в мае 2015 года, но после ареста был освобожден.
Дмитрий Цугульский, возглавлявший Unibank в 2010-2015 годах, также ранее задерживался по делу о банковском мошенничестве.
Бывший председатель Banca Socială Сергей Албот, который занимал раньше должность вице-председателя Unibank, а также экономиста Национального банка Молдовы.
Наталья Рахуба, занявшая пост председателя Banca Socială 1 июня 2014 года после отставки Албота.
В числе подследственных был и бывший руководитель управления особого надзора НБМ Ион Ропот, который какое-то время находился под арестом.
В 2012-2014 годах Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala перешли под контроль Илана Шора, который даже объявил о плане слияния этих банков.
Новости по теме
- Вчера, 18:30
- Вчера, 16:24
- Вчера, 15:00
- Вчера, 14:15
- Вчера, 12:53
- Вчера, 09:40
- Вчера, 06:15
- Вчера, 06:00
- 20.11, 18:39
- 20.11, 16:00
Комментарии (0) Добавить комментарии
Новости по теме
- Вчера, 18:30
- Вчера, 16:24
- Вчера, 15:00
- Вчера, 14:15
- Вчера, 12:53
- Вчера, 09:40
- Вчера, 06:15
- Вчера, 06:00
- 20.11, 18:39
- 20.11, 16:00