Закон

Еще одно уголовное дело против Платона передано в суд

23.05.2017, 12:33
{Еще одно уголовное дело против Платона передано в суд} Молдавские Ведомости
Прокуратура передала в суд еще одно уголовное дело против предпринимателя Вячеслава Платона. Как передает агентство "ИНФОТАГ", бизнесмена обвиняют в создании организованной преступной группы, которая должна было совершить мошенничество в особо крупных размерах.

По версии следствия, Платон действовал по сговору с двумя сообщниками. На протяжении 2016 года, владея через подставных лиц мажоритарными пакетами акций трех страховых компаний, он организовал кражу средств с их счетов. По задумке авторов, 250 миллионов лей должны были снять со счетов румынской компании, при этом она отделялась от головной компании Moldasig, фиктивно сменялись акционеры, ее руководство на лиц, которые бы были подконтрольны мошенникам. Как утверждает прокуратура, эти действия позволяли безнаказанно завладеть деньгами, переведя их на счет фирмы, также афиллированной Платону. В декабре 2016 года по распоряжению Платона его сообщники представили поддельный протокол совета Moldasig и другие документы, составленные с нарушениями законодательства, главе румынской компании. Однако он не вступил с ними в сделку, и по возвращении в Молдову злоумышленники были арестованы правоохранителями.

Прокуратура утверждают, что Платон также пытался снять деньги со счетов компаний Moldasig и Alliance Insurance Group (3,5 миллиона лей и 10 миллионов долларов) и предпринял попытку смены в них заместителей руководителей на своих лиц.

20 апреля 2017 года Платон приговорен к 18 годам лишения свободы за финансовые мошенничества и отмывание денег в особо крупных размерах. Его обвинили в хищении из обанкротившегося в октябре 2015 г. Banca de Economii 800 миллионов лей. Бизнесмен был арестован 25 июля 2016 года в Киеве и в тот же день выдан молдавским властям, объявившим его в международный розыск. Платона доставили в Кишинев чартерным рейсом на самолете, который, по версии адвокатов предпринимателя, принадлежит его бывшему деловому партнеру - главе Демпартии и координатору правящей коалиции Владу Плахотнюку. Платона называют причастным к отмыванию через три молдавских банка $22 млрд. из России в рамках так называемого дела "Ландромат". Он опосредованно владеет крупными активами в ведущих банках и страховых компаниях Молдовы.

Комментарии (0) Добавить комментарии