Закон

Родственник Филата, администратор компании "Caravita" Ион Русу признался, что реальным владельцем фирмы является Филат, а он сам - подставное лицо. Об этом сообщила прокурор Адриана Бецишор. По ее словам, «по делу Иона Русу, обвиняемого в отмывании денег и мошенничестве в "Banca de Economii", Владимиру Филату, получавшему от этого выгоду, грозит до 10 лет лишения свободы».  

Ион Русу — посаженный отец Филата. Он обвиняется в отмывании денег и мошенничестве в «Banca de Economii». Русу уже признал, что с помощью нелегальных схем получил от банка в качестве кредитов миллионы лей. Русу также обвиняется в незаконном управления финансовыми потоками компании. Предположительно он использовал их для финансирования различных СМИ, политических аналитиков экс-премьера и PR-кампаний ЛДПМ.

Вячеслав Ионицэ утверждает, что 250 миллионов долларов, которые бизнесмен Илан Шор передал, по его признаниям, Владу Филату, также были украдены из ВЕМ: "Эти 250 миллионов долларов тоже были выведены. Они использовались для покупки активов и инвестиций. А чтобы покрыть дыру вывели ещё один миллиард. Сумма может увеличиться, потому что появляются новые схемы и новые действующие лица". 

Деньги переводились в оффшорные зоны, а затем попадали на счета фирм "Caravita" и "Bioprotect". Первая  принадлежат посаженному отцу Влада Филата, вторая - его однопартийцу Валерию Стрельцу.

"Из ВЕМ деньги переводились в оффшоры, там они отмывались и по фиктивным контрактам попадали в фирму "Caravita". И здесь обнаруживается новое действующее лицо - компания "Bioprotect", у которой есть коммерческий договор с этой фирмой, и директором которой является друг Филата, а по совместительству премьер-министр Валерий Стрелец", - отметил бывший глава комиссии по экономике, бюджету и финансам. 

Как отмечает Ионицэ, эти факты требуют расширения расследования по фактам мошенничества в ВЕМ: "Как правило, в офшоры обращаются, чтобы уйти от налогообложения, но в случае кражи денег из ВЕМ я призываю следствие проверить, не являемся ли мы  свидетелями еще одной схемы  отмывания денег с участием нового действующего лица". 

Стрелец в ответ заявил, что компания "Bioprotect", основателем которой он является, действует в строгом соответствии с законом. Он добавил, что это подтверждают результаты проверки компании аудиторской фирмой "Deloitte". Лидер ЛДПМ Влад Филат пока эти обвинения не прокомментировал.

Между тем в генеральную прокуратуру обратились следователи, расследующие дело экс-премьера Влада Филата, которые просят разобраться, каким образом к нему попали конфиденциальные документы об акциях протеста.

Как передает агентство "ИНФОТАГ" со ссылкой на сообщение пресс-службы генпрокуратуры, речь идет об организаторах протеста, участниках манифестаций, причем информация о событиях изложена в хронологическом порядке. Следователи задаются вопросом, почему эти сведения попали в руки политика.

По версии прокуроров, документы передавались Филату из МВД, при этом обнаружены конверты с надписью "Лично господину Владу Филату от О. Балана". Вероятно, речь идет о нынешнем главе МВД - Олеге Балане.

В генпрокуратуре должны решить, какое из ее подразделений должно заняться изучением данного случая, а также, какие чиновники МВД будут опрошены в этой связи.

В пресс-релизе напоминается, что во время обысков в офисе и в доме Филата прокуроры обнаружили множество документов с грифом "для ограниченного доступа".