Гражданин Израиля организовал кражу средств из компаний ЕС с перечислением в Молдову
27.11.2015, 15:35
Кражу денег компаний, расположенных в разных государствах Европейского
союза (ЕС) организовал гражданин Израиля, который после переводил их в
Молдову.
Как передает агентство "ИНФОТАГ" со ссылкой на сообщение Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), схема хищения называется "социальный инжиниринг". Она предполагает, что менеджерам компаний из ЕС предлагалось заключить договорные отношения с транснациональной корпорацией (ТНК). Под благовидным предлогом мошенники получали контактные данные бухгалтера или коммерческого директора. Им в свою очередь направлялось поручение от ТНК с предложением перечисления в срочном порядке сумм на некие нужды. Средства переводились со счетов фирм из Литвы, Франции, Чехии и Венгрии.
В сентябре-октябре до 1,3 млн. евро были обнаружены на счетах ряда молдавских фирм. На эту сумму наложен секвестр. Руководство НЦБК обратилось в посольство стран ЕС, откуда поступили средства с предупреждением о мошенничестве. Изъяты печати и документы 10 молдавских и четырех иностранных компаний. Арестован один из мошенников - гражданин Молдовы. Израильтянину удалось скрыться, и он объявлен в международный розыск.
Как передает агентство "ИНФОТАГ" со ссылкой на сообщение Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), схема хищения называется "социальный инжиниринг". Она предполагает, что менеджерам компаний из ЕС предлагалось заключить договорные отношения с транснациональной корпорацией (ТНК). Под благовидным предлогом мошенники получали контактные данные бухгалтера или коммерческого директора. Им в свою очередь направлялось поручение от ТНК с предложением перечисления в срочном порядке сумм на некие нужды. Средства переводились со счетов фирм из Литвы, Франции, Чехии и Венгрии.
В сентябре-октябре до 1,3 млн. евро были обнаружены на счетах ряда молдавских фирм. На эту сумму наложен секвестр. Руководство НЦБК обратилось в посольство стран ЕС, откуда поступили средства с предупреждением о мошенничестве. Изъяты печати и документы 10 молдавских и четырех иностранных компаний. Арестован один из мошенников - гражданин Молдовы. Израильтянину удалось скрыться, и он объявлен в международный розыск.
Новости по теме
- Вчера, 09:06
- Вчера, 08:40
- 19.04, 18:27
- 19.04, 09:32
- 19.04, 08:34
- 19.04, 06:38
- 18.04, 10:01
- 18.04, 06:05
- 17.04, 13:01
- 16.04, 16:36
Комментарии (1) Добавить комментарии
Новости по теме
- Вчера, 09:06
- Вчера, 08:40
- 19.04, 18:27
- 19.04, 09:32
- 19.04, 08:34
- 19.04, 06:38
- 18.04, 10:01
- 18.04, 06:05
- 17.04, 13:01
- 16.04, 16:36
Кто этот "благородный" молдавский еврей? Назовите Ф.И.О., год рождения, размер обуви...