Экономика

Украденные путем мошеннических банковских схем деньги еще можно вернуть в страну, если будет желание у  руководства и компетентных органов. Об этом заявил политолог и экономический аналитик, директор центра стратегического анализа и мониторинга Виктор Гурэу.

Хищения средств из «Banca de Economii» начались, по утверждению аналитика, еще в 2008 году путем выдачи заведомо невозвратных кредитов. «Аппетиты мошенников росли в геометрической прогрессии с каждым годом, - сказал аналитик. – Если в 2009 году банк выдал 140 миллионов лей невозвратных долгов, то в 2013 эта цифра достигла 1,3 миллиарда. Общие потери от проблемных кредитов, выданных до 2014 года, достигли 5 миллиардов лей. Если бы эти деньги вложили в государственные ценные бумаги под минимальные проценты, было бы получено около 500 миллионов лей доходов».

Всего в 2008-2014 годах из ВЕМ, как заявил Гурэу, путем мошеннических банковских схем были украдены 14 миллиардов лей.Главный инициатор - экс-премьер Влад Филат, который вместе с бывшими руководителями банковского учрежденияГацкевичем и Шором выводил деньги в оффшорные зоны.

«Когда в 2013 году я представил схемы и фирмы, через которые переводились миллиарды лей из главного системного банка страны, Илан Шор подал на меня в суд за разглашение конфиденциальной коммерческой информации, - рассказал Гурэу. – Прокуратура и другие компетентные органы долго таскали меня на допросы, пытаясь выяснить источник происхождения представленных мною документов. Их только это интересовало на тот момент, а не кража миллиардов».

Деньги из «Banca de Economii» крали под фанфары и празднование подписания договора Молдовы об ассоциированном членстве с ЕС и безвизовом режиме. «На площади Великого национального собрания устраивали помпезные мероприятия по этому поводу и одновременно крали миллиарды, - сказалГурэу, поведав о самом крупном трансфере. – 25-26 ноября 2013 года из «Banca Socială»через подставные молдавские фирмы в оффшорные компании «вымыли» 13 миллиардов лей, 6 миллиардов из которых были из BEM.

«Перевод был осуществлен за подписью бывшего премьера Юрие Лянкэ, - отметил аналитик. – Когда Вячеслав Негруца, Вячеслав Ионицэ, Виктор Бодю и другие участники этих процессов называют себя жертвами, лишь улыбку вызывает их «наивность» - все эти годы они были составной частью мошеннических схем и не могли не быть в курсе всего происходящего. Я жду, когда на бывшего руководителя НацбанкаДрэгуцанутакже наденут наручники – именно при нем произошла кража денег, поставившая под угрозу всю финансово-экономическую систему и безопасность нашей страны».

Гурэу выразил возмущение по поводу ареста лишь отдельных предпринимателей по этому делу. «Они и руководители других фирм, через которые «отмывались» деньги, безусловно, должны быть привлечены к ответственности,- подчеркнул Гурэу. -Но меня больше интересуют «акулы» с государственными должностями, которые должны заботиться о надлежащем  управлении народным имуществом и безопасности страны.Наказание понесли лишь два руководителя двух фирм, хотя список довольно внушительный».

Вместе с Владом Филатом, по мнению аналитика, в тюрьме должны сидеть примар Оргеева Илан Шор, экс-министр финансов Вячеслав Негруца, бывший генеральный секретарь правительства Виктор Бодю, Дорин Дрэгуцану и все остальные, причастные к краже денег из «BancadeEconomii», «BancaSocială» и «Unibankа».

Аналитик заявил, что краже способствовал контроль над этими банковскими учреждениями, которые получали многие нынешние и бывшие высокопоставленные государственные служащие. Среди Гурэу назвал и второго президента страны Петра Лучинского, не входя в подробности.   

«Молдавские ведомости» рассказали о появившейся в зарубежной прессе информации о том, что Петр Лучинский,набрав кредитов на 1,5 миллионов евро в молдавских банках, стал акционером «Unibankа» при помощи схем, созданных Иланом Шором. Издания ссылались на отчет аудиторской фирмы Kroll, расследовавшей механизма вывода из трех молдавских банков огромных средств. Помимо других фигурантов в отчете упоминается имя бывшего главы государства. Петр Лучинский признал, что является акционером «Unibankа» и что одолжил 1,5 миллиона евро у Шора и его деловых партнеров - однако категорически отрицал факт задолженности перед банками. «У меня нет никаких долгов перед ними, - заявил Лучинский в интервью радиостанции «EuropaLiberă». - Я взял деньги  у частной компании, и это мои личные дела с ней… Я не брал у банков кредиты с целью вложить их затем в их же акции».

«Украденные миллиарды могут быть возвращены в страну при желании, - сказал Гурэу, приводя список фирм и схему банковских переводов. - Если я со своими возможностями сумел выйти на эти и оффшорные компании, куда были переведены деньги из BEM, и предаю огласке их названия, полагаю, что компетентным учреждениям не составит большого труда выявить, куда и сколько ушло денег. Вернуть хотя бы часть из них еще можно, но для этого, повторюсь, нужно желание».

Аналитик удивился по поводу высказанных экс-премьером Ионом Стурза обвинений в том, что Илана Шора в деле о концессии кишиневского международного аэропорта поддерживал российский президент. «Сами подумайте, насколько серьезны утверждения о том, что Владимир Путин озабочен судьбой кишиневского аэропорта?!», - сказал Гурэу.

«В Молдове сложился и долгое время существовал транснациональный преступный синдикат с вовлечением высокопоставленных государственных служащих, - резюмировал аналитик. – Чтобы страна развивалась в дальнейшем нормально, общество должно потребовать, чтобы все причастные к этим кражам, в том числе и в правительстве, были привлечены к ответственности. Должны быть наказаны и те, кто в парламенте принимал законы, способствующие краже века».

Николай МЕНЮК