Харунжен: Расследование кражи миллиарда - это совокупность 180 уголовных дел
02.05.2018, 14:42
Для расследования кражи миллиарда необходимо больше времени и сил. Как
передает "ИНФОТАГ", об этом сказал в среду генеральный прокурор Эдуард
Харунжен на совместном заседании парламентских комиссий по вопросам
права, назначениям и иммунитету, а также национальной безопасности,
обороне и общественному порядку.
Он пояснил, что расследование кражи миллиарда представляет собой совокупность 180 уголовных дел, которые находятся на разных стадиях расследования.
"Уголовные дела заводятся по сегодняшний день, а также идентифицируются невозвращенные кредиты, которые только сейчас выявлены ликвидаторами трех банков. Задержка в идентификации связана с мошенническим управлением банками. Недавно было заведено еще 70 уголовных дел по делу группы Гачкевича, которая вывела из банка более 1 млрд. леев", - отметил генпрокурор.
По его словам, расследование усложняет то, что мошенничество "затрагивает юрисдикцию других стран, особенно в случае оффшорных зон, с которыми не существует сотрудничества в принципе".
"В случае аналогичной кражи в Румынии, где было украдено более $2,5 млн., первые приговоры были вынесены только спустя восемь лет после кражи. Такая же ситуация и в Исландии", - напомнил он.
Генпрокурор сказал, что в мошенничество в банках РМ "вовлечены политики и специалисты, которые использовали международные транзакции, позволяющие заметать следы".
Он пояснил, что расследование кражи миллиарда представляет собой совокупность 180 уголовных дел, которые находятся на разных стадиях расследования.
"Уголовные дела заводятся по сегодняшний день, а также идентифицируются невозвращенные кредиты, которые только сейчас выявлены ликвидаторами трех банков. Задержка в идентификации связана с мошенническим управлением банками. Недавно было заведено еще 70 уголовных дел по делу группы Гачкевича, которая вывела из банка более 1 млрд. леев", - отметил генпрокурор.
По его словам, расследование усложняет то, что мошенничество "затрагивает юрисдикцию других стран, особенно в случае оффшорных зон, с которыми не существует сотрудничества в принципе".
"В случае аналогичной кражи в Румынии, где было украдено более $2,5 млн., первые приговоры были вынесены только спустя восемь лет после кражи. Такая же ситуация и в Исландии", - напомнил он.
Генпрокурор сказал, что в мошенничество в банках РМ "вовлечены политики и специалисты, которые использовали международные транзакции, позволяющие заметать следы".
Новости по теме
- Вчера, 18:30
- Вчера, 16:24
- Вчера, 15:00
- Вчера, 14:15
- Вчера, 12:53
- Вчера, 09:40
- Вчера, 06:15
- Вчера, 06:00
- 20.11, 18:39
- 20.11, 16:00
Комментарии (0) Добавить комментарии
Новости по теме
- Вчера, 18:30
- Вчера, 16:24
- Вчера, 15:00
- Вчера, 14:15
- Вчера, 12:53
- Вчера, 09:40
- Вчера, 06:15
- Вчера, 06:00
- 20.11, 18:39
- 20.11, 16:00