Закон

Бывший менеджер «Red Union Fenosa» в Молдове Хуан Игнасио Ибарра Кастеллано был арестован в октябре агентами Интерпола в городе Сарагоса в Испании по обвинению в мошенничестве, выдаче фальшивых документов, уклонении от уплаты налогов. Он являлся почетным вице-консулом Испании в Сьюдад-дель-Эсте, городе в Парагвае, а также работал экономическим советником правительства Парагвая при Орасио Картесе, возглавлял испанскую торговую палату в Парагвае и активно трудился в частном секторе.

Ранее Игнасио Ибарра был первым руководителем «Union Fenosa в Молдове». 

4 февраля власти Парагвая выдвинули обвинения против Ибарры. Согласно публикации портала Аbc.com.py, он несет ответственность за ряд правонарушений, включая мошенничество, нарушение обязанности вести коммерческие регистры, выдачу фальшивых документов, уклонение от уплаты налогов и т.д.. 15 марта суд по экономическим преступлениям в Сьюдад-дель-Эсте признал необоснованным отсутствие Ибарры Кастеллано на судебных слушаниях по нескольким уголовным делам о мошенничестве и других преступлениях и вынес постановление о международном розыске.

70-летний Игнасио Ибарра, испанец, получивший образование в иезуитских учебных заведениях, возглавлял в Южной Америке японскую транснациональную корпорацию «Fujikura», был управляющим заводом «Fujikura» в Сьюдад-дель-Эсте, втором по величине городе Парагвая, и обещал в роли президента Торговой палаты Испании в Парагвае продвигать испанские инвестиции.  

С 2011 года, когда японская компания обосновалась в Сьюдад-дель-Эсте, завод стал производить значительную часть кабелей, которые Volkswagen собирает на своих пяти заводах в Бразилии. По следам японского предприятия в этот регион пришли еще четыре крупнейшие кабельные компании в мире.

До «Fujikura» Ибарра десять лет проработал в Латинской Америке в многонациональной электроэнергетической компании «Unión Fenosa», где был директором по развитию бизнеса в Майами. Он не собирался выходить на пенсию и говорил, что слово «пенсия» не входит в его словарный запас: «Я похож на своего отца, бизнесмена, который умер в 86 лет, а на пенсию вышел в 84 года, да и то неохотно».

Сейчас Испания ждет запроса об экстрадиции Ибарры Кастеллано, сообщает издание Wochenblatt.cc. По словам прокурора Нильсы Марлен Торалес из Сьюдад-дель-Эсте, гражданин Испании несет ответственность за различные уголовные преступления, включая преступления против собственности, злоупотребление доверием, мошенничество, присвоение, нарушение обязанности вести бизнес-записи, изготовление поддельных документов. 

15 марта этого года трибунал по экономическим преступлениям объявил Ибарру Кастеллано отсутствующим на заседаниях необоснованно и постановил арестовать его. Ибарра был объявлен в международный розыск. 

По версии прокуратуры, испанец якобы несет ответственность за мошенническое изъятие 2 750 000 долларов. Деньги предстояло использовать для открытия швейной фабрики в Сьюдад-дель-Эсте.

Для проведения аферы была создана фабрика под названием "Hap Py Jeans", которая нанимала швеей, особенно матерей, чтобы придать компании видимость социального бизнеса. Этот проект позволил привлечь две партнерские компании, Zona Libre SA и холдинговую компанию, которые внесли 2 750 000 долларов в качестве акционеров фабрики по производству одежды. Эта сумма соответствует 25 процентам от общей требуемой суммы, а оставшуюся часть должен был внести Ибарра Кастеллано.

Но деньги исчезли, и сто женщин остались без работы, проработав на фабрике в Сьюдад-дель-Эсте почти год. Против "Hap Py Jeans" возбуждены десятки судебных дел в рмках трудовых споров.

Адвокат Даниэль Аларкон, законный представитель компании Zona Libre SA, охарактеризовал Хуана Ибарру Кастеллано как «профессионального мошенника» и добавил, что "он извращенно использовал свою роль почетного вице-консула Испании и экономического советника правительства Парагвая" и что смог убедить всех в своей платежеспособности, чего на самом деле не было.

Защитник также сказал: «В жалобе мы указывали на отмывание денег, и мы были удивлены, что прокуратура не включила это преступление в обвинительное заключение». Он подчеркнул, что «испанец совершил преступление по отмыванию денег. Он нелегально вывез из страны более 2,5 миллионов долларов. Мы будем настаивать на том, чтобы прокурор Нильса Марлен Торалес расширила обвинительный акт».

Хуан Игнасио Ибарра Кастеллано находится в предварительном заключении и ждет экстрадиции в Сарагосу.