Политика

Ионицэ: Филат усовершенствовал старые схемы хищения денег

25.11.2014, 13:10
{Ионицэ: Филат усовершенствовал старые схемы хищения денег } Молдавские Ведомости
В деле о выводе денег из Banca de Economii лидером Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владом Филатом и его родственниками замешан Banca Sociala. Как передает "ИНФОТАГ", об этом сообщил в понедельник председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслав Ионицэ.

По его словам, "у Филата - хорошие учителя, так как он усовершенствовал прежние схемы хищения денег".

"Если раньше деньги выводились напрямую из ВЕМ в оффшорные компании, то теперь в этой цепи появились Banca Sociala и некая компания Biromedia. Следуя прежней схеме, в конце сентября из ВЕМ было выведено $5,5 млн. или свыше 80 млн. леев, которые после нескольких операций попали в собственность компаний с сомнительной репутацией", - отметил Ионицэ. По его словам, "правоохранительные органы попытались помешать преступным действиям, однако суд встал на сторону правонарушителей".

"Национальный центр по борьбе с коррупцией обнаружил эту незаконную операцию и заморозил счета, чтобы пресечь незаконную деятельность. Однако, наша "реформированная" судебная система, спустя всего два дня, аннулировала решение антикоррупционного ведомства. Я знаю, для чего предназначались деньги, однако подожду подтверждения информации. Уверяю, что страна сильно удивится", - сказал депутат.

Он напомнил, что "Филат некогда сильно критиковал рейдерские атаки и продвигал реформы в правосудии, а теперь сам начал прибегать к преступным схемам и научился у кукловодов, как управлять правосудием".

Ионицэ призвал избирателей поддержать проевропейский курс развития страны, однако не голосовать за ЛДПМ, "главная проблема которой - Влад Филат".

Ранее Ионицэ неоднократно выступал с информацией о массовых хищениях из ВЕМ посредством фирм, принадлежащих родственникам Филата. Ионицэ сказал, что за последние несколько месяцев из ВЕМ было выведено порядка 500 млн. леев.

"Акции первого частного банка Молдовы - Victoriabank, - в размере 38,3% проданы людьми с сомнительной репутацией на деньги, выведенные из Banca de Economii (ВЕМ)", - заявил Ионицэ. Деньги из ВЕМ "выведены при участии фирм, приближенных к председателю Либерально-демократической партии, бывшему премьер-министру Владу Филату". По словам депутата, "эта схема используется не впервые, и по ней раньше были приобретены несколько крупных земельных участков и телевизионных каналов страны - все на деньги граждан Молдовы". "Деньги, которыми управляет ВЕМ, не принадлежат собственнику банка, а гражданам, и когда кто-то выводит их из этого финансового учреждения, он выводит деньги простых граждан, а не владельцев банка", - отметил Ионицэ.

Глава комиссии считает, что "прокуратура и Национальный банк должны принять срочные меры, так как страдают простые граждане".

9,5 млн. акций Victoriabank проданы 13 ноября на Фондовой бирже Молдовы в 14 сделках по цене 19,5 леев за акцию. Последний раз такая цена регистрировалась в апреле 2014 г. После того она варьировала в пределах 30 леев и лишь 10 ноября опустилась до 22,85 лея, по которой продано всего четыре акции.

На покупку 38,3% акций Национальный банк еще в августе дал группе акционеров разрешение на владение 50% капитала Victoriabank. По информации агентства "ИНФОТАГ", все покупатели пакетов - резиденты Кипра, хотя, по неофициальным сведениям, данной мажоритарной долей в банке будет управлять собственник из Молдовы. Что касается денег, на которые куплен данный пакет акций, то их предоставили на выгодных для себя коммерческих условиях молдавские банки, подстраховав себя надежной возвратностью в срок данных ресурсов.

Комментарии (0) Добавить комментарии