Канду сообщил, когда будет представлен второй доклад Kroll
21.09.2017, 05:36
Второй доклад американского агентства Kroll о краже денег из банков Молдовы будет представлен не позже ноября. Как сообщила агентству "ИНФОТАГ" пресс-служба парламента, об этом сообщил председатель парламента Андриан Канду в среду на встрече с представителем Казначейства США по Европе и Евразии Элизабет Берри.
Спикер сообщил о создании в Молдове межведомственной платформы для мониторинга расследования банковского мошенничества. Он назвал "крайне важным" расследовать случившееся, наказать виновных и вернуть украденные деньги.
Продолжая банковскую тему, он проинформировал о принятии парламентом в первом чтении банковского пакета Basel III, а также законодательных поправок, направленных на укрепление полномочий Национального банка, расширение инструментов банковского и финансового рынков, а также рынка ценных бумаг.
По словам Канду, сотрудничество с МВФ является приоритетом для Молдовы, и ее власти продолжат выполнять принятые обязательства.
Представитель Казначейства США высказалась в поддержку проводимых реформ, которые - "в интересах граждан и призваны создать условия и гарантии для иностранных инвесторов".
В ходе международного тендера осенью 2015 г. НБМ отобрал консорциум компаний - Kroll и Steptoe & Johnson LLP. для поиска и возврата украденных из Banca de Economii, Banca sociala и Unibank денег. Отобрать консорциум правительству РМ рекомендовали внешние партнеры, в частности, Всемирный банк и МВФ. Kroll специализируется на аудите, а Steptoe & Johnson LLP. - на юридических услугах, которые понадобятся для процедуры возврата выведенных за границу денег на базе международного права.
Эксперты выяснили, что большинство из выведенных из банков $600 млн. пришлось на Россию. Туда, посредством криминальных схем, было перечислено $200 млн., на банковские счета в Эстонию - $58 млн., на Кипр - $41 млн. и на счета в Молдове - $95 млн.
В отчете подтверждается участие бизнесмена Илана Шора, его компаний и лиц, связанных с ним, в данном мошенничестве. "Группа Шор" имела отношение к покупке акций в трех банках в 2012-2014 гг. Она также имела отношение к предоставлению кредитов в пользу взаимосвязанных компаний без последующего их возврата.
Спикер сообщил о создании в Молдове межведомственной платформы для мониторинга расследования банковского мошенничества. Он назвал "крайне важным" расследовать случившееся, наказать виновных и вернуть украденные деньги.
Продолжая банковскую тему, он проинформировал о принятии парламентом в первом чтении банковского пакета Basel III, а также законодательных поправок, направленных на укрепление полномочий Национального банка, расширение инструментов банковского и финансового рынков, а также рынка ценных бумаг.
По словам Канду, сотрудничество с МВФ является приоритетом для Молдовы, и ее власти продолжат выполнять принятые обязательства.
Представитель Казначейства США высказалась в поддержку проводимых реформ, которые - "в интересах граждан и призваны создать условия и гарантии для иностранных инвесторов".
В ходе международного тендера осенью 2015 г. НБМ отобрал консорциум компаний - Kroll и Steptoe & Johnson LLP. для поиска и возврата украденных из Banca de Economii, Banca sociala и Unibank денег. Отобрать консорциум правительству РМ рекомендовали внешние партнеры, в частности, Всемирный банк и МВФ. Kroll специализируется на аудите, а Steptoe & Johnson LLP. - на юридических услугах, которые понадобятся для процедуры возврата выведенных за границу денег на базе международного права.
Эксперты выяснили, что большинство из выведенных из банков $600 млн. пришлось на Россию. Туда, посредством криминальных схем, было перечислено $200 млн., на банковские счета в Эстонию - $58 млн., на Кипр - $41 млн. и на счета в Молдове - $95 млн.
В отчете подтверждается участие бизнесмена Илана Шора, его компаний и лиц, связанных с ним, в данном мошенничестве. "Группа Шор" имела отношение к покупке акций в трех банках в 2012-2014 гг. Она также имела отношение к предоставлению кредитов в пользу взаимосвязанных компаний без последующего их возврата.
Новости по теме
- Сегодня, 07:02
- Сегодня, 06:36
- Сегодня, 06:00
- Вчера, 15:00
- Вчера, 11:27
- Вчера, 10:42
- Вчера, 07:17
- 18.09, 17:20
- 18.09, 14:12
- 18.09, 11:11
Комментарии (0) Добавить комментарии
Новости по теме
- Сегодня, 07:02
- Сегодня, 06:36
- Сегодня, 06:00
- Вчера, 15:00
- Вчера, 11:27
- Вчера, 10:42
- Вчера, 07:17
- 18.09, 17:20
- 18.09, 14:12
- 18.09, 11:11
Вы хотите купить почку или хотите продать почку? Если это вакуум, чтобы продать деньги за финансовую нестабильность и не знать, что делать, тогда мы свяжемся и предложим хорошую дозу для ваших почек. Меня зовут д-р JOSHUA, нефролог Медицинского центра UBTH. Наши специализированные клиники находятся в лечении этого заболевания, а также лечат трансплантацию и покупку соответствующими владельцами. Мы находимся в Индии, Турции, Нигерии, США, Малайзии. Если вы заинтересованы в продаже или покупке почек,
Свяжитесь с нами по электронной почте.
E-mail: drjoshua20@gmail.com
С уважением
Все комментарии Юрия - всегда попадание прямо в центр мишени. Браво, Юрий! Подписываюсь под каждым Вашим словом.
Простой факт - кто по должности должен расследовать преступление против государства?
Ответ - генеральная прокуратура.
Кто имеет право оглашать информацию о ходе следствия?
Ответ- генеральная прокуратура, если это не вредит следствию.
Кто хоть один раз слышал, чтобы Генеральный Прокурор отчитался о ходе следствия?
Ответ- никто, или возможно депутат Канду - только он один нам все и вещает: и про Крол и про миллиард....
И последний факт - кто громче всех всегда кричит : " ...держи вора!"
Ответ - все знают эту пословицу.
потом окажется, что и второй доклад не прояснил ситуацию, нужен третий и т.д. хотя говорят и в 1-м докладе всё было разложено по-полочкам. кто, когда и сколько и всё сходится на шоре и плахотнюке
бандит хуев
Эксперты 200+95+58+41=404 а куда еще 196? Плюс оставшиеся?