Закон

Бывший депутат парламента Кирилл Лучинский, подозреваемый в причастности к мошенничеству с кредитами «Banca de Economii», «Unibank» и «Banca Socială», а также двое его подельников задержаны в четверг оперативниками НЦБК, сообщает Инфотаг со ссылкой на пресс-службу центра.

Лучинский подозревается в отмывании денег и нанесении ущерба банкам в особо крупных размерах. Он был основателем и владельцем компаний «Toast Delux» и «IPA International Project Agency», через которые осуществлялось отмывание денег, выведенных из банков.

«В 2012-2014 годах через ряд оффшорных компаний по фиктивным контрактам за оказание консультационных услуг на счета «IPA International Project Agency», открытые в Лихтенштейне, было перечислено 440 тысяч долларов. Анализ их проводки показал, что эти деньги относятся к сомнительным кредитам, полученным в трех названных банках», - отмечается в пресс-релизе.

В 2013 году через фирму «Toast Delux» SRL был получен в «Unibank» кредит на 5 миллионов лей без залога. Деньги были конвертированы через сеть компаний в оффшоры и впоследствии 401 650 долларов поступили на счета компании «Rouseau Alliance LP», которая перечислила их «ВЕМ» с целью цессии неблагонадежных кредитов.

Действия Лучинского и его сообщников квалифицируется как отмывание средств в особо крупных размерах и предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Депутат также обвиняется в предоставлении недостоверной информации о своем имуществе, сокрытии причастности к владению фирмами, банковских нарушениях. Одному из сообщников бывшего депутата удалось скрыться, двое задержаны.