Закон

Разразившийся в Румынии скандал в связи с контрабандой и отмыванием денег через компанию LUKOIL-Romania выявил и «следы», ведущие к молдавскому либералу Михаю Гимпу, сообщает ИА Омега.

Накануне румынские прокуроры объявили о крупнейшем скандале по отмыванию денег и контрабанде нефтепродуктов, в результате которого государству был нанесен рекордный ущерб, сумма которого пока не оценена. В результате обвиненной в незаконных сделках компании LUKOIL-Romania уже был наложен арест также на рекордную сумму в размере двух миллиардов евро.

По мнению румынских властей именно эта сумма является ущербом, нанесенным российской компанией в результате декапитализации нефтеперерабатывающего завода Petrotel в Прахове. Шестерым участникам сделки уже были предъявлены обвинения, а счета холдинга LUKOIL в Румынии, Великобритании и Голландии были заблокированы.

Примечательно, что в этом скандале были замечены несколько молдавских компаний, занимавшихся отмыванием денег в особо крупных размерах, а также в контрабанде нефтепродуктов из Румынии в Молдову. Именно в этой связи и было начато следствие по делу LUKOIL еще в начале прошлого года, а ущерб от незаконной деятельности с молдавскими компаниями превысил 230 миллионов евро. Как сообщает румынский телеканал Digi24, преступные поставки велись через порт Констанца.

Прокуроры объявили и названия ряда молдавских компаний, участвовавших в отмывании денег и контрабандных поставках нефтепродуктов на молдавский рынок. Среди них: VERO NADINA SRL NISPORENI, PARSTAR PETROL SRL Cimișlia, BASA PETROL SRL Chișinău, ENERGO PETROL SRL Bardar, SC LUKOIL MOLDOVA SRL.

Известно, что фигурирующую в отчетах румынских прокуроров компаний PARSTAR PETROL SRL Cimișlia контролирует лидер Либеральной партии Михай Гимпу.

Официально, Гимпу не имеет с компанией PARSTAR PETROL SRL Cimișlia  ничего общего. Однако, юридическим адресом этой фирмы является адрес партийного офиса ЛП в Кишиневе. Кроме того, соучредители этой фирмы являются держателями третьей части уставного капитала фирмы SRL ”Eurosim”, в которой молдавский либерал является обладателем 34% капитала. Именно фирма SRL ”Eurosim” моментально капитализировалась и начала приносить Михаю Гимпу миллионные прибыли сразу, как он стал исполнять обязанности президента Молдовы, несмотря на то, что она обладала лишь одной заправкой на всю страну.

Также известно, что компания PARSTAR PETROL SRL Cimișlia вошла в пятерку лидеров на рынке нефтепродуктов Молдовы. Именно эта компания странным образом стала единственным поставщиком нефтепродуктов для ГП «Железные дороги Молдовы», когда его контролировал заместитель председателя ЛП Анатол Шалару. Кроме того, эта же компания стала поставщиком нефтепродуктов для другого крупного потребителя – Кишиневского городского автобусного парка, контролируемого племянником Гимпу – примаром Кишинева Дорином Киртоакэ.

Михай Гимпу, а также руководимая им Либеральная партия пока никак не отреагировала на озвученные в Румынии обвинения в контрабанде и отмывании денег компании, связанной с лидером молдавских либералов.